广州中海达卫星导航技术股份有限公司
                 2022年度独立董事述职报告
                       （独立董事 徐佳）
各位股东及股东代表：
    本人经公司2020年年度股东大会批准，受聘为广州中海达卫星导
航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事。
在2022年任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章
程》等相关法律法规的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公
司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发
展状况，积极出席本人任职期间召开的相关会议，对公司董事会审议
的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董
事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股
东的合法权益。
    现将2022年度本人在职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
    一、出席会议情况
    2022年度公司共召开14次董事会会议，本人应出席会议14次，亲
自出席14次；2022年度公司共召开股东大会3次，本人亲自出席3次。
本着勤勉务实和诚信负责的原则，报告期内没有缺席或委托其他独立
董事代为出席的情形，对提交董事会的议案均进行了认真审议，与公
司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人均投
了赞成票，没有反对、弃权的情形。
    二、发表独立董事专项意见情况
    根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的


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有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并
出具了书面意见。
    1、本人就第五届董事会第七次会议审议的《关于聘任公司总裁
的议案》发表了同意的独立意见。
    2、本人就第五届董事会第八次会议审议的《关于公司控股股东
及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的议案》、《关于公
司<2021年度利润分配预案>的议案》、《关于<2021年度募集资金存
放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司<2021年度内部控制
自我评价报告>的议案》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关
于公司2022年日常关联交易预计的议案》、《关于2021年度计提资产
减值准备及核销资产的议案》、《关于公司向金融机构新增申请综合
授信额度及调整为部分下属子公司提供授信担保事项的议案》、《关
于公司2022年度非独立董事薪酬、高级管理人员薪酬的议案》、《关
于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的
议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    3、本人就第五届董事会第十次会议审议的《关于调整公司控股
子公司向银行申请授信额度提供抵押担保的议案》发表了同意的独立
意见。
    4、本人就第五届董事会第十一次会议审议的《关于公司控股股
东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的议案》、《关于
公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》发
表了同意的独立意见。
    5、本人就第五届董事会第十二次会议审议的《关于调整公司为
下属子公司提供授信担保有效期的议案》、《关于聘任公司副总裁的
议案》发表了同意的独立意见。


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       6、本人就第五届董事会第十三次会议审议的《关于公司下属子
公司对外投资暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和同意的独立
意见。
       7、本人就第五届董事会第十五次会议审议的《关于变更部分募
集资金用途的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》发表了同意的
独立意见。
       8、本人就第五届董事会第十六次会议审议的《关于聘任公司董
事会秘书的议案》发表了同意的独立意见。
       9、本人就第五届董事会第十八次会议审议的《关于公司向员工
提供借款的议案》发表了同意的独立意见。
       10、本人就第五届董事会第十九次会议审议的《关于控股子公司
引入外部投资者暨公司出让其部分股权的议案》发表了同意的独立意
见。
       11、本人就第五届董事会第二十次会议审议的《关于公司出让控
股子公司股权的议案》发表了同意的独立意见。
       三、任职董事会各专门委员会的工作情况
    本人担任第五届董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会的委
员。
    报告期内，本人担任薪酬与考核委员会的主任委员，按照《独立
董事工作制度》、《董事会议事规则》、《公司章程》等相关制度的
规定，对公司确定高级管理人员的薪酬方案等事项进行了审核，并发
表了相关意见。
    报告期内，本人作为提名委员会委员，按照《董事会提名委员会
实施细则》、《董事会议事规则》、《公司章程》等相关制度的规定
积极履行提名委员会委员的工作职责，认真审议与会议案，对聘任高


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级管理人员的任职资格、聘用程序等进行核查，对公司聘用相关管理
层的选择标准、考核程序提出了合理化建议，促进公司管理层规范运
作。
    四、对公司进行现场调查的情况
    作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2022年度，本人对
公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解公司的生产经营情况和财
务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关
工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的
进展情况，掌握公司的生产经营情况。
    五、保护投资者权益所做的工作
    1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策
的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公
司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客
观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实
维护公司和股东的合法权益。
    2、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况
的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审
会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映
公司真实情况。
    3、本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规及《公司章程》等制度的规定，及时了解公司的日
常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等进行监督
和核查，积极履行了独立董事的职责，保证本年度信息披露的真实、


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准确、及时、完整、公正、公平。
    4、本人按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制
度》的规定勤勉尽责，充分利用会议讨论、现场调研、电话沟通等方
式积极了解公司的生产经营情况，按时亲自参加公司董事会、股东大
会及本人担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，切
实保护中小股东的利益。
    六、培训和学习情况
    本人自担任独立董事以来，充分发挥自身作用，不断进行自我学
习与提高，积极参加相关培训，认真学习相关法律、法规和规章制度，
加深对相关要求尤其是证券监管部门监管要求及规范性文件最新变
化的认识和理解，提升自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，增
强对公司和投资者利益的保护能力。
    七、其他事项说明
    2022年任职期内，本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师
事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。


    以上是本人2022年度履行职责情况的汇报，2023年本人将继续勤
勉尽责，为公司发展贡献力量，加强与经营管理层之间的沟通，维护
全体股东特别是中小股东的合法权益，感谢公司董事会及相关人员在
本人既往工作中给予积极有效的配合和支持！


                                              独立董事：徐佳
                                           2023 年 04 月 24 日




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