证券代码：300177         证券简称：中海达      公告编号：2023-035

                广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
       1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第二十

三次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2023 年 04 月 15

日以邮件、电话等形式通知了全体董事。

       2、本次会议于 2023 年 04 月 26 日在公司五楼会议室以现场及通

讯方式召开。

       3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中，

董事陆正华女士、李卫宁先生、徐佳女士以通讯表决方式出席会议。

       4、本次会议由董事长廖定海先生主持。

       5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规

定。

    二、 董事会会议审议情况
    审议通过了《关于公司< 2023 年第一季度报告>的议案》
    《2023 年第一季度报告》的具体内容详见公司于 2023 年 04 月

27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的相关公告。公司已于同日在《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《关于 2023 年
第一季度报告披露的提示性公告》，敬请投资者查阅。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。



                         广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                                                       董事会

                                           2023 年 04 月 26 日