证券代码：300177       证券简称：中海达      公告编号：2023-031
             广州中海达卫星导航技术股份有限公司

              第五届监事会第十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况

    1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届监事会第十八

次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2023 年 04 月 15 日

以邮件、电话等形式通知了全体监事。

    2、 本次会议于 2023 年 04 月 26 日在公司五楼会议室以现场表决

方式召开。

    3、 本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。

    4、 本次会议由监事会主席黄曼萍女士主持。

    5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事

会议事规则》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    审议通过了《2023 年度第一季度报告》
    监事会经认真审核后认为，公司《2023 年第一季度报告》的审

议程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度经营的实际情况，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2023 年第一季度报告》的具体内容详见公司于 2023 年 04 月

27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的相关公告。公司已于同日在《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《关于 2023 年

第一季度报告披露的提示性公告》，敬请投资者查阅。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    经与会监事签字的监事会决议。



    特此公告。


                           广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                                                          监事会

                                              2023 年 04 月 26 日