证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2019-017
河南四方达超硬材料股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
河南四方达超硬材料股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2019 年第
一次临时股东大会（下称“本次会议”）于 2019 年 2 月 18 日以现场投票和网络
投票相结合的方式召开。网络投票时间为：2019 年 2 月 17 日-2019 年 2 月 18 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 2 月
18 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2019 年 2 月 17 日 15:00-2019 年 2 月 18 日 15:00 期间的
任意时间。本次会议召开的时间、地点、方式和审议事项等，与发布的股东大会
通知所载内容一致。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长方海江先生主持。公司董事、监事、
高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 35 人，代表
公司股份 220,058,010 股，占公司总股本的 44.0111%。其中：出席本次股东大
会现场会议的股东及股东代表共计 27 人，代表公司股份 211,475,263 股，占公
司总股本的 42.2945%；通过网络投票的股东及股东代表共计 8 人，代表公司股
1
份 8,582,747 股，占公司总股本的 1.7165%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）26 人，代表公司股份 50,716,194 股，占公
司总股本的 10.1431%。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果为：同意股数 219,908,010 股，占出席会议股东及股东代表（含网
络投票）有效表决权股份总数的 99.9318%；反对 150,000 股，占出席会议股东及
股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0682％；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况为：同意 50,566,194 股，占出席会议中小股东所持
（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7042%；反对 150,000 股, 占出席会议
中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.2958％；弃权 0 股。
（二）逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
关联股东方海江、傅晓成、方春凤对此议案回避表决。
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果为：同意股数 54,935,694 股，占出席会议股东及股东代表（含网络
投票）有效表决权股份总数的 99.6803%；反对 26,200 股，占出席会议股东及股
东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0475％；弃权 150,000 股，占出
席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.2722％。
其中，中小股东表决情况为：同意 50,539,994 股，占出席会议中小股东所持
（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.6526%；反对 26,200 股, 占出席会议
中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0517％；弃权 150,000 股，
占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.2958％。
2.02 发行方式与发行时间
表决结果为：同意股数 54,935,694 股，占出席会议股东及股东代表（含网络
投票）有效表决权股份总数的 99.6803%；反对 176,200 股，占出席会议股东及股
2
东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.3197％；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况为：同意 50,539,994 股，占出席会议中小股东所持
（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.6526%；反对 176,200 股, 占出席会议
中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.3474％；弃权 0 股。
2.03 发行对象和认购方式
表决结果为：同意股数 54,961,894 股，占出席会议股东及股东代表（含网络
投票）有效表决权股份总数的 99.7278%；反对 150,000 股，占出席会议股东及股
东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.2722％；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况为：同意 50,566,194 股，占出席会议中小股东所持
（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7042%；反对 150,000 股, 占出席会议
中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.2958％；弃权 0 股。
2.04 发行数量
表决结果为：同意股数 54,961,894 股，占出席会议股东及股东代表（含网络
投票）有效表决权股份总数的 99.7278%；反对 150,000 股，占出席会议股东及股
东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.2722％；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况为：同意 50,566,194 股，占出席会议中小股东所持
（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7042%；反对 150,000 股, 占出席会议
中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.2958％；弃权 0 股。
2.05 定价基准日和发行价格
表决结果为：同意股数 54,961,894 股，占出席会议股东及股东代表（含网络
投票）有效表决权股份总数的 99.7278%；反对 150,000 股，占出席会议股东及股
东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.2722％；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况为：同意 50,566,194 股，占出席会议中小股东所持
（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7042%；反对 150,000 股, 占出席会议
中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.2958％；弃权 0 股。
2.06 限售期
3
表决结果为：同意股数 54,935,694 股，占出席会议股东及股东代表（含网络
投票）有效表决权股份总数的 99.6803%；反对 176,200 股，占出席会议股东及股
东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.3197％；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况为：同意 50,539,994 股，占出席会议中小股东所持
（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.6526%；反对 176,200 股, 占出席会议
中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.3474％；弃权 0 股。
2.07 上市地点
表决结果为：同意股数 54,961,894 股，占出席会议股东及股东代表（含网络
投票）有效表决权股份总数的 99.7278%；反对 150,000 股，占出席会议股东及股
东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.2722％；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况为：同意 50,566,194 股，占出席会议中小股东所持
（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7042%；反对 150,000 股, 占出席会议
中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.2958％；弃权 0 股。
2.08 募集资金用途
表决结果为：同意股数 54,961,894 股，占出席会议股东及股东代表（含网络
投票）有效表决权股份总数的 99.7278%；反对 150,000 股，占出席会议股东及股
东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.2722％；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况为：同意 50,566,194 股，占出席会议中小股东所持
（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7042%；反对 150,000 股, 占出席会议
中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.2958％；弃权 0 股。
2.09 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润的安排
表决结果为：同意股数 54,935,694 股，占出席会议股东及股东代表（含网络
投票）有效表决权股份总数的 99.6803%；反对 176,200 股，占出席会议股东及股
东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.3197％；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况为：同意 50,539,994 股，占出席会议中小股东所持
（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.6526%；反对 176,200 股, 占出席会议
4
中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.3474％；弃权 0 股。
2.10 关于本次非公开发行股票决议有效期限
表决结果为：同意股数 54,935,694 股，占出席会议股东及股东代表（含网络
投票）有效表决权股份总数的 99.6803%；反对 176,200 股，占出席会议股东及股
东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.3197％；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况为：同意 50,539,994 股，占出席会议中小股东所持
（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.6526%；反对 176,200 股, 占出席会议
中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.3474％；弃权 0 股。
（三）审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
关联股东方海江、傅晓成、方春凤对此议案回避表决。
表决结果为：同意股数 54,961,894 股，占出席会议股东及股东代表（含网络
投票）有效表决权股份总数的 99.7278%；反对 150,000 股，占出席会议股东及股
东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.2722％；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况为：同意 50,566,194 股，占出席会议中小股东所持
（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7042%；反对 150,000 股, 占出席会议
中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.2958％；弃权 0 股。
（四）审议通过《关于公司<2019 年小额快速非公开发行 A 股股票发行方
案的论证分析报告>的议案》
关联股东方海江、傅晓成、方春凤对此议案回避表决。
表决结果为：同意股数 54,961,894 股，占出席会议股东及股东代表（含网络
投票）有效表决权股份总数的 99.7278%；反对 150,000 股，占出席会议股东及股
东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.2722％；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况为：同意 50,566,194 股，占出席会议中小股东所持
（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7042%；反对 150,000 股, 占出席会议
中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.2958％；弃权 0 股。
5
（五）审议通过《关于公司<非公开发行股票募集资金使用可行性报告>的
议案》
表决结果为：同意股数 219,881,810 股，占出席会议股东及股东代表（含网
络投票）有效表决权股份总数的 99.9199%；反对 176,200 股，占出席会议股东及
股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0801％；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况为：同意 50,539,994 股，占出席会议中小股东所持
（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.6526%；反对 176,200 股, 占出席会议
中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.3474％；弃权 0 股。
（六）审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
关联股东方海江、傅晓成、方春凤对此议案回避表决。
表决结果为：同意股数 54,935,694 股，占出席会议股东及股东代表（含网络
投票）有效表决权股份总数的 99.6803%；反对 176,200 股，占出席会议股东及股
东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.3197％；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况为：同意 50,539,994 股，占出席会议中小股东所持
（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.6526%；反对 176,200 股, 占出席会议
中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.3474％；弃权 0 股。
（七）审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措
施的议案》
关联股东方海江、傅晓成、方春凤对此议案回避表决。
表决结果为：同意股数 54,961,894 股，占出席会议股东及股东代表（含网络
投票）有效表决权股份总数的 99.7278%；反对 150,000 股，占出席会议股东及股
东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.2722％；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况为：同意 50,566,194 股，占出席会议中小股东所持
（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7042%；反对 150,000 股, 占出席会议
中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.2958％；弃权 0 股。
（八）审议通过《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议
6
案》
关联股东方海江、傅晓成、方春凤对此议案回避表决。
表决结果为：同意股数 54,961,894 股，占出席会议股东及股东代表（含网络
投票）有效表决权股份总数的 99.7278%；反对 150,000 股，占出席会议股东及股
东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.2722％；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况为：同意 50,566,194 股，占出席会议中小股东所持
（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7042%；反对 150,000 股, 占出席会议
中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.2958％；弃权 0 股。
（九）审议通过《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划的
议案》
表决结果为：同意股数 219,881,810 股，占出席会议股东及股东代表（含网
络投票）有效表决权股份总数的 99.9199%；反对 176,200 股，占出席会议股东及
股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0801％；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况为：同意 50,539,994 股，占出席会议中小股东所持
（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.6526%；反对 176,200 股, 占出席会议
中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.3474％；弃权 0 股。
（十）审议通过《关于公司与方海江签署<附条件生效股份认购协议>的议
案》
关联股东方海江、傅晓成、方春凤对此议案回避表决。
表决结果为：同意股数 54,961,894 股，占出席会议股东及股东代表（含网络
投票）有效表决权股份总数的 99.7278%；反对 150,000 股，占出席会议股东及股
东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.2722％；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况为：同意 50,566,194 股，占出席会议中小股东所持
（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7042%；反对 150,000 股, 占出席会议
中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.2958％；弃权 0 股。
（十一）审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7
表决结果为：同意股数 219,908,010 股，占出席会议股东及股东代表（含网
络投票）有效表决权股份总数的 99.9318%；反对 150,000 股，占出席会议股东及
股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0682％；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况为：同意 50,566,194 股，占出席会议中小股东所持
（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7042%；反对 150,000 股, 占出席会议
中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.2958％；弃权 0 股。
（十二）审议通过《关于提请股东大会批准豁免公司实际控制人履行要约收
购义务的议案》
关联股东方海江、傅晓成、方春凤对此议案回避表决。
表决结果为：同意股数 54,935,694 股，占出席会议股东及股东代表（含网络
投票）有效表决权股份总数的 99.6803%；反对 176,200 股，占出席会议股东及股
东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.3197％；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况为：同意 50,539,994 股，占出席会议中小股东所持
（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.6526%；反对 176,200 股, 占出席会议
中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.3474％；弃权 0 股。
（十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票
具体事宜的议案》
表决结果为：同意股数 219,881,810 股，占出席会议股东及股东代表（含网
络投票）有效表决权股份总数的 99.9199%；反对 176,200 股，占出席会议股东及
股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0801％；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况为：同意 50,539,994 股，占出席会议中小股东所持
（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.6526%；反对 176,200 股, 占出席会议
中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.3474％；弃权 0 股。
（十四）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》
表决结果为：同意股数 219,908,010 股，占出席会议股东及股东代表（含网
络投票）有效表决权股份总数的 99.9318%；反对 150,000 股，占出席会议股东及
8
股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0682％；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况为：同意 50,566,194 股，占出席会议中小股东所持
（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7042%；反对 150,000 股, 占出席会议
中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.2958％；弃权 0 股。
三、 律师出具的法律意见
北京市华城律师事务所彭玉辉律师、徐颖略律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2019 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市华城律师事务所法律意见书。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司
董 事 会
2019 年 2 月 18 日
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