证券代码：300179            证券简称：四方达       公告编号：2020-061


                    河南四方达超硬材料股份有限公司

               第四届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 11
 月 20 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第四届董
 事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于
 2020 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开。

    本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司全体监事以及高级管理人
员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由
董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方
式通过了以下议案并形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选
人的议案》

    公司第四届董事会任期已届满，公司董事会提名方海江、方春凤、晏小平、YING
XIANG(向鹰) 、高华、方睿为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年。（简历
详见附件）

    公司独立董事蔡曼莉、赵虎林、李树盛发表了独立意见，认为公司第五届董事
会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
同意董事会的提名。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票
表决。

                                     1
    二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人
的议案》

    公司第四届董事会任期已届满，公司董事会提名杜海波、花雷、单崇新为第五
届董事会独立董事候选人，任期三年。（简历详见附件）

    《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及独立董事意见，详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异
议后，提请股东大会选举。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票
表决。
    三、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

    公司将于近期召开临时股东大会。具体时间由公司董事会确定后再行通知全体
股东。

    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。



                                         河南四方达超硬材料股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2020 年 11 月 24 日




                                     2
附件：非独立董事候选人简历

    1、方海江先生，1968 年 8 月出生，共产党员，中国国籍，未有任何国家和地
区的永久海外居留权，中南大学工学硕士、长江商学院 EMBA，高级经济师，国务
院特殊津贴专家，郑州市第十五届人大代表，长期从事超硬材料及其制品的研发创
新，致力于推动超硬材料行业在工业升级中的应用，拥有多项国家专利。方海江先
生为公司主要创始人，自 1997 年起一直担任公司董事长兼总经理职务。
    方海江先生持有公司 139,610,024 股股份，占公司总股本的 28.24%，是公司实
际控制人，与方睿女士是父女关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4
条所规定的情形。
    2、方春凤女士，1973 年 10 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海
外居留权，大专学历，高级人力资源师。2002 年进入公司，曾任财务部负责人，现
任公司董事、副总经理。
    方春凤女士持有公司 6,503,197 股股份，占公司总股本的 1.32%，与方海江先生
是兄妹关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。
    3、晏小平先生，1968 年 5 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海
外居留权，湖南大学 MBA、长江商学院 EMBA。曾任通程控股董事会秘书，张家
界旅游集团股份有限公司董事、常务副总裁、董事会秘书，美国东方生物技术有限
公司金融总监，深圳市达晨财信创业投资管理有限公司合伙人，网宿科技股份有限
公司董事，朗姿股份有限公司独立董事，北京微众文化传媒有限公司董事，鼎晖创
业投资管理有限公司合伙人，广州若羽臣科技股份有限公司监事会主席，北京易观
亚太科技股份有限公司董事，凯瑞德控股股份有限公司独立董事，北京龙软科技股
份有限公司董事，北京互动百科网络技术股份有限公司董事，无锡智能自控工程股
份有限公司独立董事，北京北纬通信科技股份有限公司独立董事。现任北京晨晖创
新投资管理有限公司创始管理合伙人、CEO。2014 年 11 月至今任本公司董事。
    晏小平先生持有公司 251,775 股份，占公司总股本的 0.05%，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交


                                    3
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。
    4、YING XIANG（向鹰）女士，1956 年 10 月出生，美国国籍，岩石力学博士
学位。曾任西南石油学院机械系矿机教研室任教师、美国俄亥俄州立大学机械系任
访问学者、奥克拉荷马大学机械系为博士生研究员、贝克休斯钻头公司任高级研发
工程师、史密斯钻头公司（Smith Bits）历任高级研发工程师、项目经理、中国区经
理、 Smith MegaDiamond 中国区经理、美国合成公司（US Synthetic）中国区经理，
2019 年 1 月加入公司，现任公司联席总经理。
    YING XIANG（向鹰）女士未持有公司股份，持有公司第一期员工持股计划份
额 500,000 份，每份对应公司 A 股普通股一股，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。
    5、高华先生，1984 年 12 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外
居留权，本科学历。2007 年 9 月份加入公司，曾负责产品研发、事业部管理、运营
管理，现任公司副总经理。
    高华先生持有公司 472,600 股股份，占公司总股本的 0.10%，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。
    6、方睿女士，1997 年 6 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外
居留权，硕士研究生学历，2020 年毕业于澳大利亚 University of New South wales
并取得硕士学位，本科毕业于加拿大 Western University 并取得学士学位。
    方睿女士未持有公司股份，与方海江是父女关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。




                                     4
附件：独立董事候选人简历

    1、杜海波先生，1969 年 10 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海
外居留权，中欧国际工商学院 EMBA，注册会计师。曾任新焦点汽车技术控股有限
公司独立董事、河南太龙药业股份有限公司独立董事、河南双汇投资发展股份有限
公司独立董事、河南思达高科技股份有限公司独立董事、河南明泰铝业股份有限公
司独立董事、河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事、河南羚锐制药股份有限
公司独立董事、三全食品股份有限公司独立董事、郑州安图生物工程股份有限公司
独立董事、新乡化纤股份有限公司独立董事；现任河南正永会计师事务所有限公司、
河南正永创业咨询有限公司、河南正永工程咨询有限公司董事长，新天科技股份有
限公司（SZ.300259）独立董事，卡森国际控股有限公司（HK.0496）独立董事，百
禾传媒股份有限公司独立董事(新三板 834614)，河南双汇投资发展股份有限公司独
立董事（SZ.000895），徐辉设计股份有限公司独立董事，郑州粮食批发市场有限公
司外部董事，河南能源化工集团有限公司外部董事。

    杜海波先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

    2、花雷先生，1966 年 12 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外
居留权。现为北京大成律师事务所合伙人，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，
英国皇家仲裁员协会会员。曾在司法部中国法律事务中心从事律师工作，曾任北京
金杜律师事务所合伙人。先后毕业于中国政法大学及西南政法大学，并获得英国剑
桥大学法学硕士学位。主要业务领域为私募投资和风险资本、证券与资本市场、并
购重组、争议解决。
    花雷先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.4 条所规定的情形。
    花雷先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加深圳证券交易所组织的
最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

                                    5
    3、单崇新先生，1977 年 12 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海
外居留权，博士研究生学历，郑州大学物理学院教授、博士生导师，国家杰出青年
基金获得者，教育部“长江学者奖励计划”特聘教授，郑州大学金刚石光电材料与
器件团队负责人。曾在香港中文大学和英国诺丁汉大学进行博士后研究，以及在中
国科学院长春光学精密机械与物理研究所从事科学研究，近年来一直在从事金刚石
光电材料与器件研究，在金刚石功能应用领域具备丰富经验。
    单崇新先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。
    单崇新先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加深圳证券交易所组织
的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。




                                    6