证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2021-002
河南四方达超硬材料股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2.本次股东大会未出现否决议案的情形；
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4.本次股东大会召开期间没有增加或者变更提案。
一、会议召开和出席情况
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021
年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2021 年 1 月 13 日以现场
投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 1 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。本次会议召开的时间、地
点和审议事项等，已于 2020 年 12 月 29 日以公告形式发布了《关于召开 2021
年第一次临时股东大会的通知》。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长方海江先生主持。公司部分
董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 13 人，代表
公司股份 200,196,981 股，占公司总股本的 40.4987%。其中：出席本次股东大
会现场会议的股东及股东代表共计 9 人，代表公司股份 200,137,681 股，占公司
总股本的 40.4867%；通过网络投票的股东及股东代表共计 4 人，代表公司股份
1
59,300 股，占公司总股本的 0.0120%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）5 人，代表股份 4,071,600 股，占上市公司总
股份的 0.8237％。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事
候选人的议案》
本次会议以累积投票的方式选举方海江、方春凤、晏小平、YING XIANG(向
鹰)、高华、方睿为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通
过之日起三年。表决结果如下：
1.01 选举方海江先生担任公司第五届董事会非独立董事
表决结果为：同意股数 200,181,281 股，占出席会议股东及股东代表（含网
络投票）有效表决权股份总数的 99.9922%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,055,900 股，占出席会议中小股东所持
（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.6144%。
1.02 选举方春凤女士担任公司第五届董事会非独立董事
表决结果为：同意股数 200,175,681 股，占出席会议股东及股东代表（含网
络投票）有效表决权股份总数的 99.9894%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,050,300 股，占出席会议中小股东所持
（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.4769%。
1.03 选举晏小平先生担任公司第五届董事会非独立董事
表决结果为：同意股数 200,175,681 股，占出席会议股东及股东代表（含网
络投票）有效表决权股份总数的 99.9894%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,050,300 股，占出席会议中小股东所持
（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.4769%。
2
1.04 选举 YING XIANG(向鹰)女士担任公司第五届董事会非独立董事
表决结果为：同意股数 200,175,681 股，占出席会议股东及股东代表（含网
络投票）有效表决权股份总数的 99.9894%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,050,300 股，占出席会议中小股东所持
（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.4769%。
1.05 选举高华先生担任公司第五届董事会非独立董事
表决结果为：同意股数 200,175,781 股，占出席会议股东及股东代表（含网
络投票）有效表决权股份总数的 99.9894%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,050,400 股，占出席会议中小股东所持
（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.4793%。
1.06 选举方睿女士担任公司第五届董事会非独立董事
表决结果为：同意股数 200,175,681 股，占出席会议股东及股东代表（含网
络投票）有效表决权股份总数的 99.9894%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,050,300 股，占出席会议中小股东所持
（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.4769%。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候
选人的议案》
本次会议以累积投票的方式选举杜海波、花雷、单崇新为公司第五届董事会
独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
2.01 选举杜海波先生担任公司第五届董事会独立董事
表决结果为：同意股数 200,175,681 股，占出席会议股东及股东代表（含网
络投票）有效表决权股份总数的 99.9894%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,050,300 股，占出席会议中小股东所持
（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.4769%。
2.02 选举花雷先生担任公司第五届董事会独立董事
3
表决结果为：同意股数 200,175,681 股，占出席会议股东及股东代表（含网
络投票）有效表决权股份总数的 99.9894%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,050,300 股，占出席会议中小股东所持
（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.4769%。
2.03 选举单崇新先生担任公司第五届董事会独立董事
表决结果为：同意股数 200,175,781 股，占出席会议股东及股东代表（含网
络投票）有效表决权股份总数的 99.9894%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,050,400 股，占出席会议中小股东所持
（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.4793%。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事
候选人的议案》
本次会议以累积投票的方式选举孙建丰、孙策为公司第五届监事会监事，与
职工代表监事孟新五共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会选举通过
之日起三年。表决结果如下：
3.01 选举孙建丰先生担任公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果为：同意股数 200,180,691 股，占出席会议股东及股东代表（含网
络投票）有效表决权股份总数的 99.9919%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,055,310 股，占出席会议中小股东所持
（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.5999%。
3.02 选举孙策先生担任公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果为：同意股数 200,175,771 股，占出席会议股东及股东代表（含网
络投票）有效表决权股份总数的 99.9894%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,050,390 股，占出席会议中小股东所持
（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.4791%。
三、 律师出具的法律意见
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北京市华城律师事务所王恺律师、曾令峰律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人
员资格、召集人资格以及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关
法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2021 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市华城律师事务所法律意见书。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司
董 事 会
2021 年 1 月 13 日
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