四方达:董事会决议公告2022-08-26
证券代码:300179 证券简称:四方达 公告编号:2021-033
河南四方达超硬材料股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于 2022 年 8
月 15 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第五届董
事会第十三次会议(以下简称“本次会议” 或“会议”)的通知。本次会议于 2022
年 8 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司召开。
本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公司全体监事以及高级管理人
员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由
董事长方海江先生主持,与会董事认真审议了本次会议的议案,经表决后形成如下
决议:
1.审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》
表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日
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