证券代码：300183         证券简称：东软载波        公告编号：2018-053


                  青岛东软载波科技股份有限公司

                第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议于 2018 年 12 月 7 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018 年
12 月 5 日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会
董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，出席
会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长崔健先生主持。


    会议审议通过了如下决议：


    一、关于向银行申请授信额度的议案


    为满足公司生产经营和发展需要，降低公司财务成本，拟向中国农业银行股
份有限公司青岛市北第一支行申请综合授信额度人民币 1 亿元，授信种类包括但
不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务，期限为 3 年。


    《关于向银行申请授信额度的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。


    经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。


    二、关于日常关联交易预计的议案


    根据公司的业务发展规划，公司预计在 2018 年 12 月向关联方山东电工智能
科技有限公司销售电力线载波通信产品总额不超过人民币 6,000 万元。


    公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
   《关于日常关联交易预计的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。


   关联董事吴迪先生回避表决。


   经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。




                                      青岛东软载波科技股份有限公司
                                                 董事会
                                            2018 年 12 月 07 日