证券代码：300183        证券简称：东软载波       公告编号：2019-014


                 青岛东软载波科技股份有限公司

              第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次
会议于2019年3月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年3月22
日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，
其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议，出席会议人数符合法
律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长崔健先生主持。
    会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

    1、关于审议公司《2018年度总经理工作报告》的议案

    董事会听取了吴迪总经理所作《2018年度总经理工作报告》，认为2018年度
经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，基本完成了2018年度经营目标。
    经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

    2、关于审议公司《2018年度董事会工作报告》的议案

    董事会听取了崔健董事长所作《2018年度董事会工作报告》，认为公司第三
届董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，认真贯彻落实股东
大会各项决议，较好地完成了2018年各项工作任务。
    《2018年度董事会工作报告》内容详见公司于2019年3月29日发布在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的公司《2018年年度报告》中第四节“经营情
况讨论与分析”部分。
    公司独立董事刘海英女士、姜省路先生、王元月先生向董事会递交了《独立
董事2018年度述职报告》（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站），并将在公司2018年度股东大会上述职。
    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
    经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

    3、关于审议公司《2018年度财务决算报告》的议案

    公司2018年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2018
年，公司实现营业收入1,013,301,356.67元，比上年同期增长10.93%；利润总额
194,385,174.00元，比上年同期下降18.01%；归属上市公司股东的净利润
178,552,028.75元，比上年同期下降25.00%。公司《2018年度财务决算报告》客
观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果等。
    详细财务数据请见公司于2019年3月29日发布在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的公司《2018年年度报告》。
    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
    经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

    4、关于审议公司《2018年年度报告及年度报告摘要》的议案

    《2018年年度报告及年度报告摘要》全文详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
    年报披露提示性公告刊登在2019年3月29日的《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》和《上海证券报》。
    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
    经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

    5、关于审议公司《2018年度利润分配预案》的议案

    经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年年初未分配利
润1,121,480,383.39元，2018年母公司实现净利润224,536,908.62元，根据有关
规定按2018年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金22,453,690.86元，截
至2018年12月31日，公司可供分配利润为1,159,144,151.20元，公司年末资本公
积金余额1,082,440,495.79元。
    经董事会研究决定, 公司拟定的2018年度利润分配预案为：以2018年12月31
日公司总股本469,769,857股扣除经2019年1月4日召开的第三届董事会第十一次
会议和2019年1月23日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的拟回购注销
的限制性股票338,600股后的股本469,431,257股为基数，向全体股东每10股派
2.00元（含税），合计派发现金股利93,886,251.40元（含税），剩余未分配利
润结转下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。
    《关于2018年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
    经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

    6、关于审议公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的报告》的议案

    报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，保荐机构中信
证券股份有限公司出具核查报告，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
专项审核报告。
    经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

    7、关于审议公司《2018年度内部控制自我评价报告》的议案

    报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。
    经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

    8、关于聘请公司2019年度审计机构的议案

    经独立董事事前认可，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司2019年度审计机构。聘用期限自2018年度股东大会审议通过本议案后至
2019年度股东大会止，审计费用为人民币35万元整。
    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
    经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

    9、关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案

    财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确
认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24
号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新
金融工具准则”），并要求相关境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工
具相关会计准则。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应
调整。公司将按照财政部的规定于2019年1月1日起施行新金融工具准则。
    《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
    公司独立董事发表了独立意见。
    经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

    10、关于提请召开2018年度股东大会的议案

    公司定于2019年4月19日召开2018年度股东大会。
    具体内容详见公司于2019年3月29日发布在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上的《青岛东软载波科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通
知》（公告编号2019-022）。
    经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
    特此公告。


                                   青岛东软载波科技股份有限公司
                                             董事会
                                        2019 年 3 月 27 日