证券代码：300183          证券简称：东软载波        公告编号：2019-015


                   青岛东软载波科技股份有限公司

                 第三届监事会第十一次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次
会议于 2019 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2019 年
3 月 22 日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会 3
人，董事会秘书列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规
定，会议由监事会主席杨永平先生主持。

       会议审议通过了如下决议：

       1、关于审议公司《2018 年度监事会工作报告》的议案

    《2018年度监事会工作报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
       本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
       经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。

       2、关于审议公司《2018 年度财务决算报告》的议案

       公司 2018 年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2018 年，公司实现营业收入 1,013,301,356.67 元，比上年同期增长 10.93%；利
润总额 194,385,174.00 元，比上年同期下降 18.01%；归属上市公司股东的净利
润 178,552,028.75 元，比上年同期下降 25.00%。
       详细财务数据请见公司于 2019 年 3 月 29 日发布于中国证监会指定的创业
板信息披露网站上的公司《2018 年年度报告》。
       经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。

       3、关于审议公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》的议案
     《2018 年年度报告及年度报告摘要》全文详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
     年报披露提示性公告刊登在 2019 年 3 月 29 日的《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》和《上海证券报》。
     公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和中国证监会及深圳证券交易所
信息披露要求，对董事会编制的公司《2018 年年度报告及摘要》进行了认真严
格的审核，并提出如下的书面审核意见:
    （1）公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的编制和审议程
序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的内容与格式符
合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息真实、完整地反映了公司
的经营情况和财务状况等事项；
    （3）在提出本意见前，未发现参与《2018 年年度报告》及《2018 年年度报
告摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    （4）经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018 年年度报告》及《2018
年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
     经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。

     4、关于审议公司《2018 年度利润分配预案》的议案

    经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年年初未分配利
润1,121,480,383.39元，2018年母公司实现净利润224,536,908.62元，根据有关
规定按2018年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金22,453,690.86元，截
至2018年12月31日，公司可供分配利润为1,159,144,151.20元，公司年末资本公
积金余额1,082,440,495.79元。
    经董事会研究决定, 公司拟定的2018年度利润分配预案为：以2018年12月31
日公司总股本469,769,857股扣除经2019年1月4日召开的第三届董事会第十一次
会议和2019年1月23日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的拟回购注销
的限制性股票338,600股后的股本469,431,257股为基数，向全体股东每10股派
2.00元（含税），合计派发现金股利93,886,251.40元（含税），剩余未分配利润
结转下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。
     本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
     经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

     5、关于审议公司《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的报告》的议
案

     报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
     监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：
     公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募
集资金管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资
金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。超募资金使用的相
关审议、决策程序符合相关规定，不存在损害股东利益的情况，超募资金的使用
符合公司战略发展需要；募集资金均按照披露的投向和用途计划实施。
     经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。

     6、关于审议公司《2018 年度内部控制自我评价报告》的议案

     报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
     监事会对公司《2018 年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：
     2018 年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的
有关规定，根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制
体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各
个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安
全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公
司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。
     公司《2018 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司
内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。报告期内公司的内部控制体系规范、
合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。

特此公告。


                           青岛东软载波科技股份有限公司
                                     监事会
                                 2019 年 3 月 27 日