东软载波：2019年第二次临时股东大会决议公告2019-09-17
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2019-058
青岛东软载波科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第二次临时股
东大会（以下简称“股东大会”或“会议”）于 2019 年 9 月 17 日（星期二）下
午 2:00，在山东省青岛市胶州开发区创新大道 17 号东软载波智能电子信息产业
园试制中心会议室召开。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）提供的网络投票平台进行。
出席本次股东大会通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 254,358,600
股，占上市公司总股份的 54.1844％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股
份 254,358,200 股，占上市公司总股份的 54.1843％。通过网络投票的股东 1 人，
代表股份 400 股，占上市公司总股份的 0.0001％。
本次股东大会由公司董事会提请召开，由董事长崔健先生主持。公司董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次
大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议与表决情况
1、审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的议案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 254,358,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席会议的单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（以下简称“中
小股东”）总表决结果：同意 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 254,358,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9998％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜律师事务所的律师现场见证，并出具了《关于青
岛东软载波科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。律师
认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法
律、行政法规和《股东大会规则》《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人
员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
2、北京金杜律师事务所出具的《关于青岛东软载波科技股份有限公司 2019
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日
