东软载波:关于在广东顺德投资设立全资子公司的公告2019-10-23
证券代码:300183 证券简称:东软载波 公告编号:2019-068
青岛东软载波科技股份有限公司
关于在广东顺德投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金在广东
顺德投资设立全资子公司广东东软载波智能物联网技术有限公司(暂命名,以当
地工商部门核准名称为准,以下简称“子公司”),注册资本为人民币 5,000 万
元。
2019 年 10 月 21 日,公司召开了第三届董事会第十六次会议,会议以同意
票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于在广东顺德投资
设立全资子公司的议案》。
此次在广东顺德投资设立全资子公司事项不涉及关联交易,不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定,此次对外投资事项属于公司董事会
决策权限,无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、出资方式:
本次出资由公司以自有资金投入,且出资设立的子公司为本公司持股 100%
的全资子公司。
2、标的公司基本情况:
公司名称:广东东软载波智能物联网技术有限公司
公司住所:广东省佛山市顺德区大良新城区观绿路 4 号恒实置业广场 1 号
楼 13 层
法定代表人:崔健
注册资本:人民币 5,000 万元
经营范围:设计、研发、生产、销售:集成电路、新型电子元器件、计算
机、软件、办公设备、无线电通信设备(不含卫星地面接收设备)、电力产品、
配电自动化设备、电子产品、仪器仪表、采集终端、商用密码产品、低压电器产
品与相关模组;计算机软件开发及配套技术服务、提供相关的技术咨询和售后服
务;建筑智能化工程设计及施工;电力工程及电力设施承装(修)试;经营本企
业进出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务,(国家
限定公司经营或禁止进出口商品除外);经营本企业来料加工和“三来一补” 业
务。销售自产产品、机械设备、零配件、原辅材料,从事货物与技术的进出口业
务,商务服务,商务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门审批后方可开展
经营活动)(具体以登记机关核定为准)。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司设立全资子公司,故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立子公司的目的
子公司将依托于公司集成电路的技术优势,不断拓展 MCU、安全芯片、载波
芯片、射频芯片、触控芯片等国内领先的 SMART 芯片产品线的市场应用,为传统
家电向智能家电实现升级换代提供可靠产品和解决方案;子公司将依托于公司智
能化产品和解决方案、能源管理系统和微电网系统的技术优势,积极拓展智慧城
市、智慧园区、智慧社区、智能家居等业务和市场。
2、对公司的影响
本次投资围绕公司集成电路产品和智能化产品销售展开,如该子公司有效
运行,将对公司的长远发展和企业效益产生积极影响,投资资金来源为公司自有
资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
3、存在的风险
本次投资目的在于拓展公司集成电路产品和智能化产品业务,未来集成电
路产品和智能化产品获取订单的情况存在不确定性。
公司将向子公司委派经营管理人员和技术人员,但仍可能存在公司管理、
人力资源等整合风险,公司将不断完善法人治理结构,加强对子公司管控。 积
极推进相关业务,推动该子公司的健康运营。
五、备查文件
公司第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 23 日