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公司公告

东软载波:第四届监事会第七次会议决议公告2020-11-17  

                        证券代码:300183         证券简称:东软载波         公告编号:2020-080


                   青岛东软载波科技股份有限公司


                 第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会
议于 2020 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于
2020 年 11 月 13 日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议应出席会议监事 3
人,实际出席会议监事 3 人,董事会秘书列席了会议,出席会议人数符合法律、
法规及《公司章程》的规定,会议由监事会主席王锐先生主持。

    经与会监事表决,审议通过了如下议案:

    一、关于全资子公司拟参与竞买上海交大昂立生命科技发展有限公司 100%
股权的议案
    经审核,监事会认为:全资子公司上海东软载波微电子有限公司(以下简称
“上海微电子”)拟使用自有资金人民币 5,380.94 万元参与竞买上海交大昂立生
命科技发展有限公司 100%股权,未来用于新的办公场地和研发中心,该事项有
利于推动公司持续发展,其决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,
不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意上海微电子参与竞
买上海交大昂立生命科技发展有限公司 100%股权事项。


    经与会监事表决,同意票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,表决通过。


    特此公告。


                                           青岛东软载波科技股份有限公司
                                                     监事会
                                                2020 年 11 月 17 日