证券代码:300183 证券简称:东软载波 公告编号:2021-034 青岛东软载波科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况; 3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度股东大会(以 下简称“股东大会”或“会议”)于 2021 年 5 月 18 日(星期二)下午 2:00,在 山东省青岛市胶州开发区创新大道 17 号东软载波智能电子信息产业园试制中心 会议室召开。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,其中网 络 投 票 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)提供的网络投票平台进行。 出席本次股东大会通过现场和网络投票的股东 17 人,代表股份 145,829,959 股,占上市公司总股份的 31.5234%。其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股 份 143,778,400 股,占上市公司总股份的 31.0799%。通过网络投票的股东 12 人,代表股份 2,051,559 股,占上市公司总股份的 0.4435%。 本次股东大会由公司董事会提请召开,由董事长崔健先生主持。公司董事、 监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次 大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议与表决情况 1、审议通过了《关于公司<2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》 总表决结果:同意 145,662,559 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8852%;反对 158,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1089%;弃权 8,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%。 其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小股东”)总表决结果:同意 1,884,159 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.8404%;反对 158,800 股,占出席会议 中小股东所持股份的 7.7405%;弃权 8,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.4192%。 2、审议通过了《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》 总 表 决 结 果 : 同 意 145,662,559 股 , 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的 99.8852%;反对 158,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1089%;弃权 8,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%。 其中,出席会议的中小股东总表决结果:同意 1,884,159 股,占出席会议中 小股东所持股份的 91.8404%;反对 158,800 股,占出席会议中小股东所持股份 的 7.7405%;弃权 8,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持股份的 0.4192%。 3、审议通过了《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》 总 表 决 结 果 : 同 意 145,662,559 股 , 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的 99.8852%;反对 158,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1089%;弃权 8,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%。 其中,出席会议的中小股东总表决结果:同意 1,884,159 股,占出席会议中 小股东所持股份的 91.8404%;反对 158,800 股,占出席会议中小股东所持股份 的 7.7405%;弃权 8,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持股份的 0.4192%。 4、审议通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》 总 表 决 结 果 : 同 意 145,662,559 股 , 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的 99.8852%;反对 158,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1089%;弃权 8,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%。 其中,出席会议的中小股东总表决结果:同意 1,884,159 股,占出席会议中 小股东所持股份的 91.8404%;反对 158,800 股,占出席会议中小股东所持股份 的 7.7405%;弃权 8,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持股份的 0.4192%。 5、审议通过了《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》 总 表 决 结 果 : 同 意 145,671,159 股 , 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的 99.8911%;反对 158,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1089%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,出席会议的中小股东总表决结果:同意 1,892,759 股,占出席会议中 小股东所持股份的 92.2595%;反对 158,800 股,占出席会议中小股东所持股份 的 7.7405%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 0.0000%。 6、审议通过了《关于公司<2021 年度董事薪酬及津贴方案>的议案》 总 表 决 结 果 : 同 意 145,666,559 股 , 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的 99.8880%;反对 163,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1120%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,出席会议的中小股东总表决结果:同意 1,888,159 股,占出席会议中 小股东所持股份的 92.0353%;反对 163,400 股,占出席会议中小股东所持股份 的 7.9647%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 0.0000%。 7、审议通过了《关于公司<2021 年度监事薪酬方案>的议案》 总 表 决 结 果 : 同 意 145,666,559 股 , 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的 99.8880%;反对 163,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1120%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,出席会议的中小股东总表决结果:同意 1,888,159 股,占出席会议中 小股东所持股份的 92.0353%;反对 163,400 股,占出席会议中小股东所持股份 的 7.9647%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 0.0000%。 8、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 总 表 决 结 果 : 同 意 145,671,159 股 , 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的 99.8911%;反对 158,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1089%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,出席会议的中小股东总表决结果:同意 1,892,759 股,占出席会议中 小股东所持股份的 92.2595%;反对 158,800 股,占出席会议中小股东所持股份 的 7.7405%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京市金杜(青岛)律师事务所的律师现场见证,并出具了 《关于青岛东软载波科技股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》。律师 认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法 律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的 人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司 2020 年度股东大会决议; 2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜(青岛)律师事务所关于青 岛东软载波科技股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会 2021 年 5 月 18 日