证券代码：300183         证券简称：东软载波           公告编号：2021-049


                  青岛东软载波科技股份有限公司


                 第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议于 2021 年 10 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已
于 2021 年 10 月 18 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参会
董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由董事长崔健先生主持，公司监事及相关高

级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    经与会董事表决，审议通过了如下议案：


    一、关于审议公司《2021 年第三季度报告》的议案


    《2021 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。


    《2021 年第三季度报告》披露提示性公告刊登在 2021 年 10 月 23 日的《证

券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。


    经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。表决通过。


    特此公告。


                                         青岛东软载波科技股份有限公司


                                                       董事会


                                               2021 年 10 月 21 日