证券代码：300183          证券简称：东软载波           公告编号：2023-012


                   青岛东软载波科技股份有限公司

               2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会无否决议案的情形；
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形；
    3.第 1 项议案，王辉作为关联股东回避表决。

    一、会议召开和出席情况

    青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股
东大会（以下简称“股东大会”或“会议”）于 2023 年 2 月 24 日（星期五）14:00
在山东省青岛市胶州开发区创新大道 17 号东软载波智能电子信息产业园试制中
心会议室召开。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中
网 络 投 票 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）提供的网络投票平台进行。
    本次股东大会通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 151,871,113 股，
占上市公司总股份的 32.8293％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份
143,538,400 股，占上市公司总股份的 31.0280％。通过网络投票的股东 13 人，
代表股份 8,332,713 股，占上市公司总股份的 1.8012％。
    本次股东大会由公司董事会提请召开，由董事长崔健先生主持。公司董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次
大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、议案审议与表决情况


    1、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    总 表 决 结 果： 同 意 151,314,313 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.7911％；反对 316,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2089％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）总表决结果：同意 8,015,913
股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1981％；反对 316,800 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 3.8019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东王辉持有公司股份 240,000 股，已对本议案回避表决，。

    2、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

    总 表 决 结 果 ：同 意 151,855,213 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9895％；反对 15,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0105％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 8,316,813 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.8092％；反对 15,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.1908％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过了《关于选举黄焱瑜女士为第五届监事会非职工代表监事的议
案》

    总 表 决 结 果 ：同 意 151,855,213 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9895％；反对 15,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0105％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 8,316,813 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.8092％；反对 15,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.1908％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市金杜（青岛）律师事务所的律师现场见证，并出具了
《关于青岛东软载波科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见
书》。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。


    四、备查文件


    1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市金杜（青岛）律师事务所出具的《北京市金杜（青岛）律师事务
所关于青岛东软载波科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见
书》。

    特此公告。



                                              青岛东软载波科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2023 年 2 月 24 日