证券代码：300185          证券简称：通裕重工              公告编号：2018-069



                       通裕重工股份有限公司
              第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通
 知于2018年10月19日以电子邮件及书面方式发出，会议于2018年10月29日上午9
 点在公司会议室现场召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，公司
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
  监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由董事长司兴奎
 先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     一、审议通过了《关于审议二〇一八年第三季度报告的议案》；
     2018 年第三季度报告全文的具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司
  信息披露网站。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     二、审议通过了《关于审议增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》；
     具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于增加公司
 经营范围并修改<公司章程>的公告》。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    三、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；
     公司定于 2018 年 11 月 15 日在山东省禹城市高新技术产业开发区通裕重工
 股份有限公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2018 年第一次临
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
  时股东大会。具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于
  召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     特此公告。
                                                   通裕重工股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                         2018 年 10 月 29 日