证券代码：300185          证券简称：通裕重工         公告编号：2018-085



                      通裕重工股份有限公司
            第三届董事会第十七次临时会议决议公告

    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次临时会

 议通知于2018年11月23日以电子邮件及书面方式发出，会议于2018年11月30日上

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
 实际出席会议董事九名，公司监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 的要求。会议由董事长司兴奎先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：

     审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
     同意公司使用闲置募集资金 14,000 万元用于暂时补充流动资金,使用期限
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见中国证监会指定创业板

 上市公司信息披露网站《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特此公告。



本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
                                          通裕重工股份有限公司

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。                     董 事 会

                                                    2018 年 11 月 30 日