证券代码：300185          证券简称：通裕重工           公告编号：2019-012


                      通裕重工股份有限公司
              第三届监事会第十七次会议决议公告


     本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    通裕重工股份有限公司第三届监事会第十七次会议通知于 2019 年 4 月 14

日以电子邮件及书面方式发出，会议于 2019 年 4 月 24 日上午 11 点在禹城市高

新技术产业开发区通裕重工股份有限公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
议应到监事 5 名，实际到会监事 5 名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
 整，没
程》的规定。会议由刘玉海先生主持。经投票表决，会议形成如下决议：
 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、审议通过了《关于审议二〇一八年度监事会工作报告的议案》；

    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 整，没 ；

   经审核，监事会认为董事会编制的《二〇一八年年度报告及摘要》符合法律、
 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的

反映了公司 2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假、误导性陈述或者重大
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
遗漏。

 整，没 年年度报告全文及摘要的具体内容详见中国证监会指定创业板上市公
   2018
司信息披露网站。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
    三、审议通过了《关于审议二〇一八年度财务决算报告的议案》；
 整，没
    具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《通裕重工股份
 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                                    1
有限公司二〇一八年度财务决算报告》。

    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于审议二〇一八年度利润分配方案的议案》；

    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2018 年度财务报表审计验

证，2018 年度母公司实现净利润 222,035,393.28 元；根据国家法律法规及章程

有 关 规 定 ， 按 2018 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积

22,203,539.33 元后，加上年初未分配利润 443,337,146.13 元，减去 2017 年现

金分红 130,709,757.12 元，母公司年末累计可供分配的利润为 512,459,242.96

元。为更好的回报广大股东，经公司控股股东及实际控制人、董事长司兴奎先生

提议，公司 2018 年度利润分配方案为：以截止 2018 年 12 月 31 日公司总股本

3,267,743,928 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元人民币（含
税），累计未分配利润 447,104,364.40 元结转至下年度。

    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于审议二〇一八年度控股股东及其他关联方资金占用情
况的议案》；

    具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于通裕重工
股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于审议二〇一八年度内部控制自我评价报告的议案》；

    经审议，监事会认为：公司现有的内控制度已覆盖了公司生产经营管理的各

个环节，形成了较为规范的管理体系，并得以有效执行。公司 2018 年度内部控
制自我评价报告是真实、准确的。

    具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《通裕重工股份
有限公司二〇一八年度内部控制自我评价报告》。


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    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于审议二〇一八年度募集资金存放与实际使用情况的议
案》；

    具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于募集资金
年度存放与实际使用情况专项报告的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过了《关于聘任二〇一九年度财务审计机构的议案》；

    同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供二〇一九年度
会计报表的审计服务，聘期一年。

    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过了《关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资
事项相互提供担保进行授权的议案》；

    同意授权董事长决定在授权年度公司及各子公司在总额度 25 亿元内新增的

金融机构的融资相互提供担保的具体事项，额度循环使用。授权期限自股东大会

审议通过之日起一年内有效。具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息

披露网站《关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提
供担保进行授权的公告》。

    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》；

    具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于会计政策
变更的公告》。

    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

                                     3
    具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于修订<监
事会议事规则>的公告》。

    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、审议通过了《关于修订<年度业绩激励基金及使用管理办法>的议案》；

    具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于修订<年
度业绩激励基金及使用管理办法>的公告》。

    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十三、审议通过了《关于再次延长公开发行公司债券股东大会决议有效期
的议案》；

    具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于再次延长
公开发行公司债券股东大会决议有效期的公告》。

    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十四、审议通过了《关于审议二〇一九年第一季度报告的议案》；

    经审核，监事会认为董事会编制的《二〇一九年第一季度报告》符合法律、

行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的

反映了公司 2019 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假、误导性陈述或
者重大遗漏。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                                  通裕重工股份有限公司

                                                       监 事 会

                                                   2019 年 4 月 24 日
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