通裕重工股份有限公司

                   2018 年度独立董事述职报告



各位股东及股东代表：

    本人根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股

股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法

规、规章的规定和要求，在2018年的工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，对

公司董事会审议的部分重大事项发表了独立意见，切实维护了股东特别是中小股

东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就2018年度任职期
间的工作情况报告如下：

    一、报告期内工作情况回顾

    2018年，第三届董事会共召开5次会议，本着勤勉尽责的态度，本人均积极

参加，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥了积极

的作用，并认为公司各次会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关
的审批程序，合法有效。

    本人参加董事会会议情况如下：

  应出席会议    亲自出席会议     委托出席                是否连续两次未
                                              缺席次数
     次数            次数          次数                   亲自参加会议

       5               5             0           0             否

    本人对董事会审议的事项未提出异议，表决时未有弃权或反对的情形。

    二、发表独立意见的情况

    2018年度，本人作为公司的独立董事对以下事项发表了同意的独立意见：

    1、2018 年 3 月 26 日，第三届董事会第十三次会议，独立董事就关于 2017

年度利润分配、聘任 2018 年度财务审计机构、2017 年度内部控制自我评价报告、

2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告、2017 年度公司控股股东及其他关
联方资金占用和对外担保情况、2017 年度公司董事、高级管理人员薪酬、提取

2017 年度业绩激励基金、对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资

事项相互提供担保进行授权、增加部分募集资金投资项目实施地点并调整项目实
施进度等事项发表了独立意见。

    2、2018 年 8 月 13 日，第三届董事会第十五次会议，独立董事就 2018 年上

半年募集资金存放与实际使用情况专项报告、公司控股股东及其他关联方资金占
用情况以及公司对外担保情况发表了独立意见。

    3、2018年11月30日，第三届董事会第十七次临时会议，独立董事就使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见。

    上述事项程序合法，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益
的行为。

    三、专业委员会履职情况

    本人作为第三届董事会提名委员会的主任委员和审计委员会委员，积极履行

相关职责，对提交委员会审议的各个事项进行认真研究，并向董事会提出合理化
建议，进一步规范公司运作。

    四、保护投资者权益方面所做的工作

    1、本人持续关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及

执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对提交董事会审议的

事项，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分
的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。

    2、作为独立董事，忠实履行职务，与公司其他董事、高级管理人员及相关

工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体

对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营
情况。

    3、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、
准确、完整、及时、公平的完成公司的信息披露工作。
    五、其它事项

    1、未有提议召开董事会的情况发生；

    2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

    2019年，本人将继续按照相关法律法规的要求，谨慎、忠实、勤勉地履行独

立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法
权益，促进公司持续、健康发展。

    特此报告。




                                 独立董事（海锦涛）：

                                                   2019 年 4 月 24 日