通裕重工股份有限公司
                    2018 年度独立董事述职报告


各位股东及股东代表：

    本人作为通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董

事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权

益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规

章的规定和要求，现就本人在2018年度任职期间的工作情况报告如下：

    一、报告期内工作情况回顾

    2018年，本人本着勤勉尽责的态度，参加了公司召开的全部董事会会议，积

极参与董事会的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥了积极的作用。

本人对董事会审议的事项未提出异议，表决时未有弃权或反对的情形。2018年本

人参加董事会会议情况见下表：

  应出席会议     亲自出席会议     委托出席                 是否连续两次未
                                                缺席次数
     次数             次数           次数                   亲自参加会议

       5               5              0            0              否


    二、发表独立意见的情况

    2018年，本人作为公司的独立董事对以下事项发表了同意意见的独立意见：

    1、2018 年 3 月 26 日，第三届董事会第十三次会议，独立董事就关于 2017

年度利润分配、聘任 2018 年度财务审计机构、2017 年度内部控制自我评价报告、

2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告、2017 年度公司控股股东及其他关

联方资金占用和对外担保情况、2017 年度公司董事、高级管理人员薪酬、提取

2017 年度业绩激励基金、对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资

事项相互提供担保进行授权、增加部分募集资金投资项目实施地点并调整项目实
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施进度等事项发表了独立意见。

    2、2018 年 8 月 13 日，第三届董事会第十五次会议，独立董事就 2018 年上

半年募集资金存放与实际使用情况专项报告、公司控股股东及其他关联方资金占

用情况以及公司对外担保情况发表了独立意见。

    3、2018年11月30日，第三届董事会第十七次临时会议，独立董事就使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见。

    上述事项程序合法，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益

的行为。

    三、专业委员会履职情况

    本人作为审计委员会的主任委员和薪酬与考核委员会委员，认真审查公司内

控制度及实施情况，指导公司内控建设的进一步完善和实施，与负责年度审计的

会计师充分沟通，对公司财务报告等进行审查，向董事会提出专业建议，进一步

健全公司内控制度建设，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

    四、保护投资者权益方面所做的工作

    1、通过对公司实地考察，以及与公司其他董事、高级管理人员及相关工作

人员保持通讯联系，密切关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的
建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对提交董事会

审议的事项，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保

持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。

    2、持续关注公司的信息披露工作，关注媒体对公司的相关报道，督促公司

严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披

露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。

    五、其它事项

    2018年，本人未有提议召开董事会、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构

的情况发生。

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    本人自 2012 年 12 月 14 日起担任公司独立董事。2018 年 12 月 10 日，本人

因独立董事连任时间不得超过 6 年向公司董事会提出辞去公司独立董事职务，同

时辞去董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会相关职务。因本人辞去独立

董事职务后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，该辞职申

请自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在补选新任独立董事前，本人

仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门

委员会委员的相关职责。

    以上是本人 2018 年度工作情况汇报，感谢公司董事会及相关工作人员对本

人工作给予的积极配合和支持。




                               独立董事（王乐锦）：

                                                      2019 年 4 月 24 日




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