证券代码：300185           证券简称：通裕重工         公告编号：2020-115



                       通裕重工股份有限公司
            第五届董事会第二次临时会议决议公告


    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    通裕重工股份有限公司第五届董事会第二次临时会议通知于2020年9月28日

以电子邮件方式发出，会议于2020年9月30日上午9时以通讯方式召开，应出席会

议董事九名，实际出席会议董事九名，会议符合《公司法》、《公司章程》的要
求。会议由董事长欧辉生先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司向珠海港惠融资租赁有限公司申请办理融资租赁
业务暨关联交易议案》；

    具体内容详见 2020 年 9 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《通裕重工股份有限公
司关于公司及全资子公司与控股股东之全资子公司关联交易的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事欧辉生先生、司兴奎先生、司勇先生、周娟女士、黄文峰先生、

李春梅女士回避表决。

    二、审议通过了《关于公司全资子公司向珠海港瑞商业保理有限公司申请办
理商业保理业务暨关联交易议案》；

    具体内容详见 2020 年 9 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《通裕重工股份有限公
司关于公司及全资子公司与控股股东之全资子公司关联交易的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事欧辉生先生、司兴奎先生、司勇先生、周娟女士、黄文峰先生、

李春梅女士回避表决。
    三、审议通过了《关于公司全资子公司向珠海港惠融资租赁有限公司申请

办理融资租赁业务并由公司提供担保暨关联交易议案》；

    具体内容详见 2020 年 9 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《通裕重工股份有限公

司关于公司及全资子公司与控股股东之全资子公司关联交易的公告》、 通裕重工

股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事欧辉生先生、司兴奎先生、司勇先生、周娟女士、黄文峰先生、

李春梅女士回避表决。




    特此公告。




                                            通裕重工股份有限公司董事会

                                                  2020 年 9 月 30 日