通裕重工:董事会决议公告2022-04-29
证券代码:300185 证券简称:通裕重工 公告编号:2022-038
通裕重工股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议通
知于2022年4月18日以电子邮件方式发出,会议于2022年4月27日下午14时15分以
现场和通讯方式召开,应出席会议董事九名,实际出席会议董事九名,会议符合
《公司法》《公司章程》的要求。会议由董事长欧辉生先生主持,经投票表决,
会议形成如下决议:
一、审议通过了《关于审议 2021 年度总经理工作报告的议案》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于审议 2021 年度董事会工作报告的议案》;
具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2021 年年度报
告》第三节《管理层讨论与分析》之“主营业务分析”。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《关于审议 2021 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2021 年年度报
告》及《公司 2021 年年度报告摘要》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过了《关于审议 2021 年度财务决算报告的议案》;
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具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《2021 年度财务决算
报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过了《关于审议 2021 年度利润分配方案的议案》;
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年度母公司实现净利润
174,189,052.42 元;按 2021 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积
17,418,905.24 元后,加上年初结转的未分配利润 723,045,130.41 元,减 2020
年现金分红 194,839,161.05 元,母公司年末累计可供分配的利润为
684,976,116.54 元。
为更好的回报广大股东,现提议公司 2021 年度利润分配方案为:以公司最
新总股本 3,896,783,221 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元人
民币(含税),共计人民币 116,903,496.63 元,占 2021 年度合并报表中归属于
上市公司股东的净利润的比例为 41.07%,剩余未分配利润 568,072,619.91 元结
转至下年度。
如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购、可转债转增股本等情形
导致分红派息股权登记日的总股份数发生变化,每股股息将在合计派息总额不变
的前提下相应调整。
截止审议日,公司不存在回购股份的情形,本次利润分配的股本基数不包含
回购股份。公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》《通裕重工股份有限公司未来三年股东回报规划
(2020 年-2022 年)》中关于现金分红事项的规定。
独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过了《关于审议 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》;
具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《2021 年度募集资金
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存放与实际使用情况专项报告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过了《关于审议 2021 年度计提资产减值准备的议案》;
具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2021 年度计提
资产减值准备的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、审议通过了《关于审议 2021 年度董事薪酬的议案》;
根据公司制定的《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》
的规定,在公司担任管理职务且签订劳动合同的公司非独立董事 2021 年的薪酬
由基本年薪和绩效年薪构成,其薪酬水平与其承担的责任、及公司经营目标完成
情况等挂钩。
具体详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2021 年年度报告》
第四节《公司治理》之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。
鉴于公司副董事长司兴奎先生为本项议案涉及的利益关联方,且与公司董
事、总经理司勇先生系父子关系,上述两位董事均回避表决。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、审议通过了《关于审议 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》;
根据公司制定的《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》
的规定,公司总经理等《公司章程》规定的高级管理人员 2021 年的薪酬由基本
年薪和绩效年薪构成,其薪酬水平与其承担的责任、个人重点工作完成情况和公
司经营目标完成情况等挂钩。
具体详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2021 年年度报告》
第四节《公司治理》之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
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独立董事发表了同意的独立意见。
鉴于董事司勇先生担任公司总经理,为本项议案涉及的利益关联方;副董事
长司兴奎先生与司勇先生系父子关系,均为该议案的关联董事,需回避表决。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十、审议通过了《关于审议 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》;
具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《内部控制自我评价报
告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十一、审议通过了《审计委员会履职情况暨致同会计师事务所(特殊普通合
伙)2021 年度审计工作总结》;
具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《审计委员会履职情况
暨致同会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年度审计工作总结》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于审议 2021 年度投资者保护工作报告的议案》;
具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《2021 年度投资者保
护工作报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于审议 2021 年度环境、社会及管治(ESG)报告的议
案》;
具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《2021 年度环境、社
会及管治(ESG)报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》;
公司定于 2022 年 5 月 19 日(星期四)以现场表决和网络投票相结合的方式
召开 2021 年年度股东大会,具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网
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的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于增补投资决策委员会委员的议案》;
同意增补公司党委书记、常务副总经理廖茂先生为投资决策委员会委员。为
提高决策效率,董事会同意授权投资决策委员会决定其成员构成及委员增补等事
项,由投资决策委员会主任委员提名、过半数委员同意。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十六、审议通过了《关于审议 2022 年第一季度报告的议案》;
具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《2022 年第一季度报
告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
通裕重工股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
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