证券代码：300185            证券简称：通裕重工          公告编号：2022-038




                      通裕重工股份有限公司
              第五届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通

知于2022年4月18日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月27日下午14时15分以

现场和通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，会议符合

《公司法》《公司章程》的要求。会议由董事长欧辉生先生主持，经投票表决，
会议形成如下决议：

    一、审议通过了《关于审议 2021 年度总经理工作报告的议案》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于审议 2021 年度董事会工作报告的议案》；

    具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2021 年年度报
告》第三节《管理层讨论与分析》之“主营业务分析”。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于审议 2021 年年度报告及摘要的议案》

    具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2021 年年度报
告》及《公司 2021 年年度报告摘要》。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于审议 2021 年度财务决算报告的议案》；

                                     1
    具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《2021 年度财务决算
报告》。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于审议 2021 年度利润分配方案的议案》；

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现净利润

174,189,052.42 元；按 2021 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积

17,418,905.24 元后，加上年初结转的未分配利润 723,045,130.41 元，减 2020

年现金分红 194,839,161.05 元，母公司年末累计可供分配的利润为
684,976,116.54 元。

    为更好的回报广大股东，现提议公司 2021 年度利润分配方案为：以公司最

新总股本 3,896,783,221 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元人

民币（含税），共计人民币 116,903,496.63 元，占 2021 年度合并报表中归属于

上市公司股东的净利润的比例为 41.07%，剩余未分配利润 568,072,619.91 元结
转至下年度。

    如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购、可转债转增股本等情形

导致分红派息股权登记日的总股份数发生变化，每股股息将在合计派息总额不变
的前提下相应调整。

    截止审议日，公司不存在回购股份的情形，本次利润分配的股本基数不包含

回购股份。公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》《上市公司监管指引

第 3 号—上市公司现金分红》《通裕重工股份有限公司未来三年股东回报规划
（2020 年-2022 年）》中关于现金分红事项的规定。

    独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于审议 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》；

    具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《2021 年度募集资金

                                    2
存放与实际使用情况专项报告》。

   独立董事发表了同意的独立意见。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   七、审议通过了《关于审议 2021 年度计提资产减值准备的议案》；

   具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2021 年度计提
资产减值准备的公告》。

   独立董事发表了同意的独立意见。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   八、审议通过了《关于审议 2021 年度董事薪酬的议案》；

   根据公司制定的《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》

的规定，在公司担任管理职务且签订劳动合同的公司非独立董事 2021 年的薪酬

由基本年薪和绩效年薪构成，其薪酬水平与其承担的责任、及公司经营目标完成
情况等挂钩。

   具体详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2021 年年度报告》
第四节《公司治理》之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

   独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

   鉴于公司副董事长司兴奎先生为本项议案涉及的利益关联方，且与公司董
事、总经理司勇先生系父子关系，上述两位董事均回避表决。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   九、审议通过了《关于审议 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》；

   根据公司制定的《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》

的规定，公司总经理等《公司章程》规定的高级管理人员 2021 年的薪酬由基本

年薪和绩效年薪构成，其薪酬水平与其承担的责任、个人重点工作完成情况和公
司经营目标完成情况等挂钩。

   具体详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2021 年年度报告》
第四节《公司治理》之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。


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    独立董事发表了同意的独立意见。

    鉴于董事司勇先生担任公司总经理，为本项议案涉及的利益关联方；副董事
长司兴奎先生与司勇先生系父子关系，均为该议案的关联董事，需回避表决。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过了《关于审议 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；

    具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《内部控制自我评价报
告》。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议通过了《审计委员会履职情况暨致同会计师事务所（特殊普通合
伙）2021 年度审计工作总结》；

    具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《审计委员会履职情况
暨致同会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计工作总结》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、审议通过了《关于审议 2021 年度投资者保护工作报告的议案》；

    具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《2021 年度投资者保
护工作报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十三、审议通过了《关于审议 2021 年度环境、社会及管治（ESG）报告的议
案》；

    具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《2021 年度环境、社
会及管治（ESG）报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十四、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》；

    公司定于 2022 年 5 月 19 日（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式

召开 2021 年年度股东大会，具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网

                                     4
的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   十五、审议通过了《关于增补投资决策委员会委员的议案》；

   同意增补公司党委书记、常务副总经理廖茂先生为投资决策委员会委员。为

提高决策效率，董事会同意授权投资决策委员会决定其成员构成及委员增补等事
项，由投资决策委员会主任委员提名、过半数委员同意。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   十六、审议通过了《关于审议 2022 年第一季度报告的议案》；

   具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《2022 年第一季度报
告》。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                             通裕重工股份有限公司董事会

                                                  2022 年 4 月 29 日




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