通裕重工:审计委员会履职情况暨致同会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度审计工作总结2022-04-29
证券代码:300185 证券简称:通裕重工 公告编号:2022-049
通裕重工股份有限公司
审计委员会履职情况暨致同会计师事务所(特殊普通合伙)
2021 年度审计工作总结
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议审
议通过了《审计委员会履职情况暨致同会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年
度审计工作总结》,现将详细内容公告如下:
按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内
容与格式>》(2021 年修订)和公司《审计委员会工作细则》的有关要求,现对
公司董事会审计委员会工作情况和致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简
称“事务所”)从事公司 2021 年度审计工作的情况总结如下:
一、与年审会计师事务进行沟通
2022 年 2 月 28 日,审计委员会通过视频会议形式与事务所负责公司审计工
作的注册会计师及项目经理召开会议,对 2021 年度审计工作的相关事项进行了
沟通。
二、审计委员会审阅相关资料
2022 年 2 月 28 日,审计委员会听取公司审计部 2021 年度工作总结、财务
部关于财务状况的汇报,常务副总经理关于 2021 年主要生产经营情况的汇报,
形成如下书面意见:公司管理层要加大市场开拓的力度,采取更多措施实现降本
增效,提高公司的核心竞争力。事务所在年度审计时对公司的财务人员、审计人
员提供指导和帮助,加强交流和沟通。2022 年 3 月 12 日,审计委员会向事务所
发出了《关于 2021 年度审计工作的沟通函》,督促事务所确保公司 2021 年度审
计工作的顺利开展。
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三、审计委员会召开会议审阅事务所出具的审计报告初稿并形成决议
2022 年 4 月 26 日,审计委员会以视频会议方式召开会议,对事务所出具的
2021 年度审计报告初稿及公司财务会计报表进行审阅,认为:事务所出具的公
司 2021 年度审计报告初稿基本反映了公司的实际财务状况和经营成果,同意以
此报告为基础制作公司 2021 年度报告及摘要。同时要求事务所按照总体审计计
划尽快完成审计工作,以保证公司如期披露 2021 年年度报告。
审计委员会审议通过了如下议案:
1、《关于审议 2021 年年度报告及摘要的议案》;
2、《关于审议 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;
3、《关于审议 2021 年度计提资产减值准备的议案》;
4、《关于审议 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》;
5、《审计委员会履职情况暨致同会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年度
审计工作总结》;
6、《关于审议 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》;
7、《关于审议 2021 年度内部审计报告的议案》;
8、《关于审议 2022 年第一季度报告的议案》;
9、《关于审议 2022 年第一季度内部审计报告的议案》。
审计委员会就上述事项形成决议:同意上述议案内容,并将需提交董事会审
议的议案提交公司董事会审议。
四、事务所如期完成 2021 年度公司审计工作
事务所基本按审计工作总体计划安排开展工作,形成公司 2021 年度审计报
告,并按相关要求出具《关于通裕重工股份有限公司非经营性资金占用及其他关
联资金往来的专项说明》 关于通裕重工股份有限公司 2021 年度募集资金存放与
实际使用情况鉴证报告》《通裕重工股份有限公司内部控制鉴证报告》。
特此公告。
通裕重工股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
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