证券代码：300185                  证券简称：通裕重工               公告编号：2022-101
债券代码：123149                  债券简称：通裕转债



                           通裕重工股份有限公司
         关于向特定对象发行股份解除限售并上市流通的
                                   提示性公告

       本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       特别提示：

       1、本次解除限售股份数量为 629,039,293 股，占公司总股本的 16.14%，系
 公司 2021 年向特定对象发行的人民币普通股。

       2、本次解除股份限售的股东人数为 1 名，为珠海港控股集团有限公司（以
下简称“珠海港集团”）。

       3、限售股份于 2021 年 3 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市，限售期 18
个月，上市流通时间为 2022 年 9 月 5 日（星期一）。



       一、本次解除限售股份的基本情况

       经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意通裕重工股份有限公司向特定

对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]206 号）核准，通裕重工股份有限

公司（以下简称“公司”）向控股股东珠海港集团增发新股 629,039,293 股，新

增股份于 2021 年 3 月 3 日（上市首日）在深圳证券交易所创业板上市，珠海港

集团认购股票的限售期为本次发行股份上市之日起 18 个月，具体发行情况如下：

                                    认购价格      获配股数       获配金额       限售期
序号          发行对象名称
                                    （元/股）     （股）         （元）         （月）

 1       珠海港控股集团有限公司       1.50       629,039,293   943,558,939.50    18

                    合计                         629,039,293   943,558,939.50   ——

                                             1
     发 行情况详细内容详见公 司于 2021 年 3 月 1 日刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《通裕重工股份有限公司向特定对象发行股票上市公

告书》（以下简称“《上市公告书》”）。本次发行完成后，公司新增有限售条

件流通股份 629,039,293 股，总股本由 3,267,743,928 股增加至 3,896,783,221

股。本次向特定对象发行股票后，公司未发生因利润分配、资本公积转增股本等
导致总股本发生变化的情况。

     二、申请解除股份限售股东承诺履行情况

     1、本次发行对象为珠海港集团，珠海港集团在《上市公告书》中承诺：认

购的股票自本次发行的股份上市之日起 18 个月内不得转让。锁定期结束后按中
国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

     2、截至本公告披露日，珠海港集团严格履行了上述股份锁定的承诺，未发
生违反承诺的情形。

     3、截至本公告披露日，珠海港集团不存在非经营性占用公司资金的情形，
公司亦不存在对其违规担保等侵害上市公司和股东利益的情形。

     三、本次解除限售股份的上市流通安排

     1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 9 月 5 日。

     2、本次解除限售股份数量为 629,039,293 股，占公司总股本的 16.14%，占
公司无限售条件股份的 20.45%。

     3、本次申请解除股份限售的股东共计 1 名。

     4、股份解除限售及上市流通的具体情况如下：
                                              本次解除限售股
                    持有限售股份 本次解除限售
序号 限售股份持有人                           数占公司总股本        备注
                    数量（股） 股份数量（股）
                                                  的比例
                                                               本次解除限售股
                                                               份不存在质押、冻
      珠海港控股                                               结等因法律法规
 1                   629,039,293   629,039,293    16.14%
      集团有限公司                                             或交易所业务规
                                                               则等规定的限制
                                                                 转让情形。

        合计         629,039,293   629,039,293    16.14%            ——

                                       2
       四、本次解除限售前后公司的股本结构变化情况

       本次股份解除限售及上市流通前后，公司股本结构变化情况如下表：
                           本次变动前                                     本次变动后
                                                    本次变动
     股份性质                       占总股                                            占总股
                      股数（股）                     （+/-）         股数（股）
                                    本比例                                            本比例
一、有限售条件股
                      820,705,965   21.06%         -629,039,293     191,666,672        4.92%
份
       高管锁定股     191,666,672    4.92%              0           191,666,672        4.92%
     首发后限售股     629,039,293   16.14%         -629,039,293          0              0%
二、无限售条件流
                    3,076,077,256   78.94%         +629,039,293    3,705,116,549      95.08%
通股
三、总股本          3,896,783,221       100%            0          3,896,783,221       100%

       五、保荐机构核查意见

       经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次限售股份上市流通

符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范

运作》等有关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、

上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；

截至本核查意见出具之日，本次解除限售股份股东严格履行了其股份锁定承诺，

公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对公
司本次向特定对象发行股票之限售股份解禁及上市流通事项无异议。

       六、备查文件

       1、上市公司限售股份解除限售申请表；

       2、股本结构表和限售股份明细数据表；

       3、中信证券股份有限公司关于通裕重工股份有限公司向特定对象发行股票
解除限售上市流通的核查意见。

       特此公告。

                                                        通裕重工股份有限公司董事会

                                                                  2022 年 9 月 1 日

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