证券代码：300185           证券简称：通裕重工           公告编号：2022-102
债券代码：123149           债券简称：通裕转债



                      通裕重工股份有限公司
          第五届董事会第二十四次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次临时

会议通知于2022年9月26日以电子邮件方式发出，会议于2022年9月29日上午9时

以通讯方式召开，应出席会议董事八名，实际出席会议董事八名，会议符合《公

司法》《公司章程》的要求。会议由副董事长司兴奎先生主持，经投票表决，会
议形成如下决议：

    一、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

    同意公司将“大型海上风电产品配套能力提升项目”达到预定可使用状态日

期延期至 2023 年 6 月 30 日；将“高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项

目”达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日。独立董事发表了同意

的独立意见，持续督导机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详

见 2022 年 9 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目延期的公告》
及其他相关公告。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付部分募投项目款项
并以募集资金等额置换的议案》；

    同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金及银行承兑汇票

支付部分募投项目所需资金，后续按季度归集以自有资金或银行承兑汇票支付的

募投项目款项金额，履行内部审批程序后从募集资金专户支取相应款项等额置换
公司上一季度以自有资金或银行承兑汇票支付的募投项目相关款项。独立董事发

                                     1
表了同意的独立意见，持续督导机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。具

体内容详见 2022 年 9 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用自有资金及银行承
兑汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》及其他相关公告。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

    同意公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕

35 号）对公司执行的相关会计政策进行变更，具体内容详见 2022 年 9 月 30 日
刊登于巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于制定公司<投资者关系管理制度>的议案》。

    具体内容详见 2022 年 9 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》
（2022 年 9 月）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                            通裕重工股份有限公司董事会

                                                   2022 年 9 月 30 日




                                    2