证券代码：300185           证券简称：通裕重工              公告编号：2022-114
债券代码：123149           债券简称：通裕转债



                      通裕重工股份有限公司
          第五届董事会第二十六次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次临时

会议通知于2022年12月2日以电子邮件方式发出，会议于2022年12月5日上午10

时以通讯方式召开，应出席会议董事八名，实际出席会议董事八名，会议符合《公

司法》《公司章程》的要求。会议由副董事长司兴奎先生主持，经投票表决，会
议形成如下决议：

    审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

    同意聘任公司董事李春梅女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会
审议通过之日起至本届董事会届满。独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见 2022 年 12 月 6 日刊登于巨潮资讯网的《关于聘任公司副总经
理、董事会秘书的公告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                                通裕重工股份有限公司董事会

                                                     2022 年 12 月 6 日