通裕重工股份有限公司

    独立董事关于聘任副总经理、董事会秘书的独立意见



    我们作为通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定，对

第五届董事会第二十六次临时会议审议的关于聘任副总经理、董事会秘书事项发

表如下独立意见：

    我们认真审查了李春梅女士的个人履历、教育背景、工作经历等情况，认为

其熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专

业胜任能力与从业经验，且已取得董事会秘书资格证书。不存在被中国证监会采

取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施、期限尚未届满

的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任公司董事、监事和高级管理人

员、期限尚未届满的情形，亦不属于失信被执行人，也不存在“发改财金[2017]427

号”文件规定的限制成为其他公司的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级

管理人员情形。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，符合《公司法》和

《公司章程》规定的任职条件。公司本次聘任副总经理、董事会秘书的提名和审

议程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司

股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们一致同意聘任李春梅女士为公司副总

经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。




（以下无正文）




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（本页无正文，为通裕重工股份有限公司独立董事关于聘任副总经理、董事会秘
书的独立意见之签署页）


    独立董事：




       郭国庆                  赵西卜                      唐   炯




                                           2022 年 12 月 5 日




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