证券代码：300185           证券简称：通裕重工              公告编号：2022-116
债券代码：123149           债券简称：通裕转债



                      通裕重工股份有限公司
          第五届董事会第二十七次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次临时
会议通知于2022年12月11日以电子邮件方式发出，会议于2022年12月14日上午10
时以通讯方式召开，应出席会议董事八名，实际出席会议董事八名，会议符合《公
司法》《公司章程》的要求。会议由副董事长司兴奎先生主持，经投票表决，会
议形成如下决议：

    一、审议通过了《关于拟聘任 2022 年度财务审计机构的议案》；

    同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年度会计报表
的审计服务。具体内容详见2022年12月15日刊登于巨潮资讯网的《关于拟聘任
2022年度财务审计机构的公告》。

    独立董事发表了事前审核意见及同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东
大会审议。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2022 年 12 月 30 日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方
式召开 2022 年第四次临时股东大会，具体内容详见 2022 年 12 月 15 日刊登于巨
潮资讯网的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                                通裕重工股份有限公司董事会

                                                     2022 年 12 月 15 日