证券代码：300185           证券简称：通裕重工           公告编号：2023-011
债券代码：123149           债券简称：通裕转债



                      通裕重工股份有限公司
          第五届董事会第二十九次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次临时

会议通知于2023年3月17日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月20日下午15

时以通讯方式召开，应出席会议董事八名，实际出席会议董事八名，本次会议符

合《公司法》《公司章程》的要求。会议由董事长黄文峰先生主持，经投票表决，
会议形成如下决议：

    一、审议通过了《关于增补公司董事的议案》；

    同意增补高升业先生为公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之

日起至本届董事会任期届满。具体内容详见 2023 年 3 月 21 日刊登于巨潮资讯网

的《关于增补公司董事的公告》。

    独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于增补董事会战略委员会委员并选举主任委员的议案》；

    同意增补李春梅女士为公司第五届董事会战略委员会委员，选举黄文峰先生

为第五届董事会战略委员会主任委员。本次调整后第五届董事会战略委员会组成

人员为：主任委员：黄文峰先生，委员：司兴奎先生、马小川先生、李春梅女士、
郭国庆先生。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于增补投资决策委员会委员并决定主任委员的议案》；

                                     1
    同意增补公司董事马小川先生，董事、副总经理、董事会秘书李春梅女士为

投资决策委员会委员，同时决定由黄文峰先生担任主任委员。本次调整后投资决

策委员会组成人员为：主任委员：黄文峰先生，副主任委员：司兴奎先生，常任
委员：司勇先生、马小川先生、李春梅女士、廖茂先生、高升业先生。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

    同意公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕

31 号）对公司执行的相关会计政策进行变更，具体内容详见 2023 年 3 月 21 日
刊登于巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2023 年 4 月 7 日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方式

召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2023 年 3 月 21 日刊登于巨潮
资讯网的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                            通裕重工股份有限公司董事会

                                                  2023 年 3 月 21 日




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