证券代码：300185           证券简称：通裕重工          公告编号：2023-017
债券代码：123149           债券简称：通裕转债



                      通裕重工股份有限公司
           第五届董事会第三十次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次临时会

议通知于2023年3月24日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月27日上午10时以

通讯方式召开，应出席会议董事八名，实际出席会议董事八名，本次会议符合《公

司法》《公司章程》的要求。会议由董事长黄文峰先生主持，经投票表决，会议
形成如下决议：

    一、审议通过了《关于审议 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

    具体内容详见2023年3月28日刊登于巨潮资讯网的《关于2023年度日常关联

交易预计的公告》。

    独立董事发表了事前审核意见及同意的独立意见。

    鉴于公司董事长黄文峰先生任公司控股股东珠海港控股集团有限公司（以下

简称“珠海港集团”）总经理助理、职工监事，董事马小川先生任珠海港集团董
事，公司董事、总经理司勇先生任关联方山东宝森能源有限公司董事长，公司副

董事长司兴奎先生与司勇先生系父子关系；关联董事黄文峰先生、司兴奎先生、
司勇先生、马小川先生已回避表决。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度并就公司为子
公司的融资提供担保事项进行授权的议案》；

    具体内容详见2023年3月28日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及子公司向金

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融机构申请融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。



                                           通裕重工股份有限公司董事会

                                                 2023 年 3 月 28 日




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