证券代码：300185           证券简称：通裕重工           公告编号：2023-030
债券代码：123149           债券简称：通裕转债



                      通裕重工股份有限公司
             第五届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议

通知于2023年4月14日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月23日上午9时30分

以现场和视频会议方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，本

次会议符合《公司法》《公司章程》的要求。会议由董事长黄文峰先生主持，经
投票表决，会议形成如下决议：

    一、审议通过了《关于审议 2022 年度总经理工作报告的议案》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案》；

    具体内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2022 年年度报
告》第三节《管理层讨论与分析》之“主营业务分析”。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了《关于审议 2022 年年度报告及摘要的议案》

    具体内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2022 年年度报
告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于审议 2022 年度财务决算报告的议案》；
                                     1
    具体内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《2022 年度财务决算
报告》。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于审议 2022 年度利润分配方案的议案》；

    公司 2022 年度利润分配方案为：以公司截止 2023 年 4 月 20 日的总股本

3,896,826,316 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元人民币（含

税），共计人民币 116,904,789.48 元，占 2022 年度合并报表中归属于上市公司

股东的净利润的比例为 47.52%，剩余未分配利润结转至下年度。如公司在分红

派息股权登记日之前发生增发、回购、可转债转增股本等情形导致分红派息股权

登记日的总股本发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调

整，即保持每 10 股派发现金股利 0.30 元人民币（含税）。具体内容详见 2023
年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

    独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于审议 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》；

    具体内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《2022 年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告》。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于审议 2022 年度计提资产减值准备的议案》；

    具体内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2022 年度计提
资产减值准备的公告》。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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   八、审议通过了《关于审议 2022 年度董事薪酬的议案》；

   根据公司制定的《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》

的规定，在公司担任管理职务且签订劳动合同的公司非独立董事 2022 年的薪酬

由基本年薪和绩效年薪构成，其薪酬水平与其承担的责任、及公司经营目标完成
情况等挂钩。

   具体详见 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2022 年年度报告》
第四节《公司治理》之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

   独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

   鉴于公司副董事长司兴奎先生为本项议案涉及的利益关联方，且与公司董
事、总经理司勇先生系父子关系，上述两位董事均回避表决。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   九、审议通过了《关于审议 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》；

   根据公司制定的《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》

的规定，公司总经理等《公司章程》规定的高级管理人员 2022 年的薪酬由基本

年薪和绩效年薪构成，其薪酬水平与其承担的责任、个人重点工作完成情况和公
司经营目标完成情况等挂钩。

   具体详见 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2022 年年度报告》
第四节《公司治理》之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

   独立董事发表了同意的独立意见。

   鉴于董事司勇先生担任公司总经理，董事李春梅女士担任副总经理、董事会

秘书，董事高升业先生担任财务总监，均为本项议案涉及的利益关联方；副董事
长司兴奎先生与司勇先生系父子关系，上述关联董事均回避表决。

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   十、审议通过了《关于审议 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；

   具体内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《内部控制自我评价报
告》。


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    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议通过了《审计委员会履职情况暨致同会计师事务所（特殊普通合
伙）2022 年度审计工作总结》；

    具体内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《审计委员会履职情况
暨致同会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计工作总结》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、审议通过了《关于审议 2022 年度投资者保护工作报告的议案》；

    具体内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《2022 年度投资者保
护工作报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十三、审议通过了《关于审议 2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告的议
案》；

    具体内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《2022 年度环境、社
会及管治（ESG）报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十四、审议通过了《关于审议<通裕重工股份有限公司未来三年股东回报规
划（2023 年-2025 年）>的议案》；

    具体内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《通裕重工股份有限公
司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》。

    独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十五、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》；

    公司定于 2023 年 5 月 16 日（星期二）以现场表决和网络投票相结合的方式

召开 2022 年年度股东大会，具体内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网
的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

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   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   十六、审议通过了《关于审议 2023 年第一季度报告的议案》；

   具体内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《2023 年第一季度报
告》。

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

   特此公告。



                                           通裕重工股份有限公司董事会

                                                 2023 年 4 月 25 日




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