通裕重工：监事会决议公告2023-04-25
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2023-031
债券代码：123149 债券简称：通裕转债
通裕重工股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议
通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 23 日上午
11 时 30 分以现场和视频会议方式召开，应出席会议监事三名，实际出席会议监
事三名。本次会议符合《公司法》《公司章程》的要求。会议由公司监事会主席
朱江俐女士主持，经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于审议 2022 年度监事会工作报告的议案》；
具体内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《2022 年度监事会工
作报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于审议 2022 年年度报告及摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2022 年年度报告及摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2022 年度生产经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
具体内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2022 年年度报
告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于审议 2022 年度利润分配方案的议案》；
公司 2022 年度利润分配方案为：以公司截止 2023 年 4 月 20 日的总股本
3,896,826,316 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元人民币（含
税），共计人民币 116,904,789.48 元，占 2022 年度合并报表中归属于上市公司
股东的净利润的比例为 47.52%，剩余未分配利润结转至下年度。如公司在分红
派息股权登记日之前发生增发、回购、可转债转增股本等情形导致分红派息股权
登记日的总股本发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调
整，即保持每 10 股派发现金股利 0.30 元人民币（含税）。具体内容详见 2023
年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于审议 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》；
具体内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《2022 年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于审议 2022 年度计提资产减值准备的议案》；
具体内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2022 年度计提
资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于审议 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；
具体内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《内部控制自我评价报
告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于审议<通裕重工股份有限公司未来三年股东回报规划
（2023 年-2025 年）>的议案》；
具体内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《通裕重工股份有限公
司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于审议 2023 年第一季度报告的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《2023 年第一季度报
告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
通裕重工股份有限公司监事会
2023 年 4 月 25 日
