通裕重工股份有限公司独立董事
2022 年度述职报告
各位股东：
我们作为通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公
司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关要求认真履行职
责，积极参加公司召开的相关会议，并就有关事项发表了独立意见和事前审核，
切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将2022年履职情况报告如下：
一、出席董事会会议和股东大会情况
2022年公司共召开12次董事会和5次股东大会，我们出席会议的情况如下表：
报告期应 以通讯方
独立董事 现场出 委托出 缺席 是否连续两次 列席股东大
参加的董 式参加次
姓名 席次数 席次数 次数 未参加会议 会次数
事会次数 数
郭国庆 12 2 10 0 0 否 0
赵西卜 12 2 10 0 0 否 0
唐 炯 12 2 10 0 0 否 1
报告期内，我们应该参加的董事会会议全部参加，对董事会审议的事项未提
出异议，表决时未有弃权或反对的情形。
二、发表独立意见的情况
2022 年，我们作为独立董事对相关事项发表的事前审核意见和独立意见的
情况如下：
事前审 独立
时间 会议届次 事项
核意见 意见
关于审议 2022 年度日常关联交易预计 同意 同意
2022 年 3 第五届董事会
月 24 日 第十六次临时会议 关于公司与控股股东子公司签订业务
同意 同意
合作框架协议暨关联交易
2022 年 4 第五届董事会 关于可转债决策程序 —— 同意
1
月 22 日 第十八次临时会议 关于调整公司向不特定对象发行可转
—— 同意
换公司债券方案
关于公司《向不特定对象发行可转换公
—— 同意
司债券预案（修订稿）》
关于公司《向不特定对象发行可转换公
—— 同意
司债券论证分析报告（修订稿）》
关于公司《向不特定对象发行可转换公
司债券募集资金运用可行性分析报告 —— 同意
（修订稿）》
关于公司本次《向不特定对象发行可转
换公司债券摊薄即期回报、填补措施及 —— 同意
相关主体承诺（修订稿）》
关于 2021 年度利润分配方案 —— 同意
关于 2021 年度公司董事薪酬 —— 同意
关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬 —— 同意
关于公司 2021 年度控股股东及其他关
—— 同意
联方资金占用情况
2022 年 4 第五届董事会 关于公司 2021 年度内部控制自我评价
—— 同意
月 27 日 第十九次会议 报告
关于公司 2021 年度募集资金存放与使
—— 同意
用情况
关于 2021 年度计提资产减值准备
关于 2021 年度对外担保 —— 同意
关于 2021 年度关联交易 —— 同意
2022 年 5 第五届董事会第
关于增补公司董事 —— 同意
月 30 日 二十次临时会议
关于进一步明确公司向不特定对象发
—— 同意
行可转换公司债券具体方案
关于公司向不特定对象发行可转换公
2022 年 6 第五届董事会第 —— 同意
司债券上市
月 15 日 二十一次临时会议
关于开设向不特定对象发行可转换公
司债券募集资金专项账户并签署募集 —— 同意
资金监管协议
关于使用募集资金置换已预先投入募
—— 同意
2022 年 8 第五届董事会第 投项目的自筹资金
月8日 二十二次临时会议 关于使用部分闲置募集资金进行现金
—— 同意
管理
2022 年 8 第五届董事会第 关于公司 2022 年上半年控股股东及其 —— 同意
2
月 25 日 二十三次临时会议 他关联方资金占用情况的专项说明
关于公司 2022 上半年募集资金存放与
—— 同意
实际使用情况
关于 2022 上半年对外担保情况 —— 同意
关于 2022 上半年关联交易情况 —— 同意
关于募投项目延期 —— 同意
2022 年 9 第五届董事会第 关于使用自有资金及银行承兑汇票支
月 29 日 二十四次临时会议 付募投项目款项并以募集资金等额置 —— 同意
换
2022 年 12 第五届董事会第
关于聘任副总经理、董事会秘书事项 —— 同意
月5日 二十六次临时会议
2022 年 12 第五届董事会第
关于拟聘任 2022 年度财务审计机构 同意 同意
月 14 日 二十七次临时会议
三、专门委员会履职情况
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会等四个专门委员会，我们作为各专门委员会的委员的情况如下：
独立董事姓名 所在专门委员会
郭国庆 薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员
赵西卜 审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员
唐 炯 提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员
我们充分发挥自身专业优势，认真按照各专门委员会的议事规则履行职责，
对定期报告、内部审计报告、关联交易、提名董事及副总、绩效考核、修订可转
债发行预案、募集资金使用等事项进行审议。2022年，我们与公司其他董事、监
事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司及子公司生产经
营、内部控制、财务状况、董事会决议执行情况等，及时获悉公司重大事项的进
展情况，时刻关注媒体对公司的报道以及外部环境、市场变化对公司的影响，并
对公司战略规划、公司治理、经营管理、资本运作、内控建设等事项积极建言献
策，促进公司的持续健康发展。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制、内部审计等制度的建设
及执行情况，与管理层保持密切沟通，对公司治理相关活动进行了持续监督，积
3
极履行独立董事职责，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东
的利益。
2、关注和督促公司严格按照深圳证券所交易所《创业板股票上市规则》《上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关
制度的规定规范运作，督促公司信息披露质量的提升，保证信息披露的真实、准
确、完整、及时、公平，切实保护投资者合法利益。
3、2022年4月29日，唐炯先生参加公司举办的2021年度业绩网上说明会，以
坦诚、开放的态度，就公司2021年度经营业绩、发展现状及公司未来业务规划等
相关问题与投资者朋友进行交流。
4、2022年12月，郭国庆先生和赵西卜先生共同参加了深圳证券交易所创业
企业培训中心举办的上市公司独立董事后续培训，按规定完成全部课程学习，进
一步了解证券市场的发展现状与趋势，提升管理能力与决策能力，增强了规范运
作意识与风险责任意识，帮助我们更好的履行独立董事职责。
五、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况。
2、未有对董事会审议议案及其他事项提出异议情况。
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
2023年，我们将按照相关法律法规对独立董事职责的要求，继续本着忠实、
勤勉、独立、公正的原则，不断加强学习，认真履行独立董事职责，充分发挥独
立董事的作用，进一步推进公司规范运作和公司治理水平的提升，保障广大投资
者尤其是中小投资者的合法权益。
特此报告。
（以下无正文）
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（本页无正文，为通裕重工股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告之签署页）
独立董事：
郭国庆 赵西卜 唐 炯
2023 年 4 月 23 日
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