证券代码：300188           证券简称： 美亚柏科      公告编号：2018-94

                厦门市美亚柏科信息股份有限公司
              第四届监事会第三次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 26
 日以通讯会议方式召开了第四届监事会第三次会议。会议通知于 2018 年 11 月
 20 日以现场和即时通讯的方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
 全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席仲丽华女士召集和主持，
 会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
 的规定。

      一、监事会会议审议情况

     全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：

    （一）审议通过《关于公司向银行申请贷款并提供担保的议案》

     经审核，监事会认为：公司向中国农业银行股份有限公司厦门思明支行申请
 贷款，并以公司名下的部分大额存单作为过渡性质押担保物的事项，不会给公司
 带来重大财务风险。该事项的审议和决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》
 的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
     《关于公司向银行申请贷款并提供担保的公告》同日披露于中国证监会指定
 信息披露网站巨潮资讯网。
     该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获
 得通过。

     (二) 审议通过《关于授权公司管理层择机处置可供出售金融资产的议案》
    经审议，与会监事认为：本次授权公司管理层择机处置可供出售金融资产的
事项，其审议及决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损
害公司及全体股东权益的情形。
    《关于授权公司管理层择机处置可供出售金融资产的公告》同日披露于中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
    该事项尚需提交公司股东大会审议。
    该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获
得通过。

    二、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。
                                  厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会
                                                      2018 年 11 月 27 日