证券代码：300188          证券简称： 美亚柏科          公告编号：2018-93

               厦门市美亚柏科信息股份有限公司
              第四届董事会第三次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简
称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于 2018
年 11 月 26 日上午以通讯会议的方式召开了公司第四届董事会第三次会议，会议
通知于 2018 年 11 月 20 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事、董事会秘
书、部分高管列席了会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、
召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。

    一、董事会会议审议情况

    全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：

    （一）审议通过《关于公司向银行申请贷款并提供担保的议案》

    经审议，全体董事认为：基于公司资金安排及发展规划，公司向中国农业银
行股份有限公司厦门思明支行申请贷款，并以公司名下的部分大额存单作为过渡
性质押担保物，该事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    《关于公司向银行申请贷款并提供担保的公告》同日披露于中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网。
    该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得
通过。

    (二) 审议通过《关于授权公司管理层择机处置可供出售金融资产的议案》
    经审议，全体董事认为：董事会授权公司管理层择机处置公司持有中新赛克
股份，有利于提高公司资产流动性及使用效率，优化公司资产结构，规避证券市
场投资风险，保障上市公司利益，符合公司的发展战略。该事项不存在损害公司
及股东利益的情形，对公司正常业务的开展不会产生不良影响。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    该事项尚需提交公司股东大会审议。
    《关于授权公司管理层择机处置可供出售金融资产的公告》同日披露于中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
    该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得
通过。

    （三）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2018 年 12 月 13 日（星期四）下午 15:00 在厦门市软件园二期
观日路 12 号美亚柏科大厦 2109 会议室以网络投票与现场投票相结合的方式召开
公司 2018 年第二次临时股东大会。
    《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的公告》同日披露于中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网。
    该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获
得通过。

    二、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                   厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

                                                       2018 年 11 月 27 日