美亚柏科：2018年第二次临时股东大会决议公告2018-12-13
证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2018-97
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召
开。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年12月13日（星期四）下午15:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2018年12月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月12日15:00至2018年12月13日
15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：厦门软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室。
4、会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集；现场会议由公
司董事长滕达先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和
规范性文件的规定。
5、会议出席情况：
通过现场和网络方式出席本次股东大会的股东及股东代表共计34人，代表公
司有表决权的股份数为435,117,171股，占公司有表决权股份总数的54.7395%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表共计12人，代表公司有表决权的股份数为
386,408,536股，占公司有表决权股份总数的48.6118%；通过网络投票的股东及股
东代表共22人，代表公司有表决权的股份数为48,708,635股，占公司有表决权股
份总数的6.1277%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计23人，代表公司有表决权的
股份数为49,059,240股，占公司有表决权股份总数的6.1719%。
出席会议的股东及股东代表均为2018年12月7日下午深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
公司董事、监事和董事会秘书出席情况及其他人员列席情况：
（1）公司现任董事 9 人，全部出席了本次会议。
（2）公司现任监事 3 人，全部出席了本次会议。
（3）公司董事会秘书蔡志评出席了本次会议。
（4）公司部分高管、公司党委代表及福建天衡联合律师事务所律师列席了
本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
1、审议通过《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股
票的议案》
表决结果：同意435,117,171股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反
对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股
份总数的0％。
其中中小投资者表决情况为：同意49,059,240股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的0％。
该议案获得通过。
2、审议通过《关于授权公司管理层择机处置可供出售金融资产的议案》
表决结果：同意435,101,771股，占出席会议有表决权股份总数的99.9965%；
反对15,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0 %。
其中中小投资者表决情况为：同意49,043,840股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的99.9686%；反对15,400股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0314%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的0%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、戴春草律师对本次股东大会进行了见
证，并出具了《关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司2018年第二次临时股东大
会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人和出席会议
人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2018 年 12 月 13 日
