证券代码：300188          证券简称： 美亚柏科          公告编号：2018-99

                  厦门市美亚柏科信息股份有限公司

                 第四届董事会第四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简
称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于 2018
年 12 月 13 日下午以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第四次会
议，会议通知于 2018 年 12 月 7 日以电子邮件、即时通讯的方式送达。会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事、
董事会秘书、部分高管及公司党委代表列席了会议。本次会议由董事长滕达先生
召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范
性文件的规定。

    一、董事会会议审议情况

    全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：

   （一）审议通过《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个
解锁期及预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》

   经审议，全体董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息
披露业务备忘录第 8 号－股权激励计划》等有关法律法规和公司《第二期限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司第二期限
制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期解
锁条件已全部成就，根据公司 2016 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意
公司按照《激励计划》的相关规定办理首次授予部分第二个解锁期及预留授予部
分第一个解锁期的相关解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计 530 名，可
解锁的限制性股票数量为 4,800,272 股，占公司当前总股本 794,886,377 股的
0.6039%。
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   公司独立董事对本议案发表了同意意见。《关于公司第二期限制性股票激励
计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的
公告》详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

   因董事苏学武先生是本次股权激励计划的激励对象，其作为关联董事已回避
表决。

   该议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

    二、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


   特此公告。
                                  厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
                                                     2018 年 12 月 13 日




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