证券代码：300188         证券简称： 美亚柏科         公告编号：2019-29

                厦门市美亚柏科信息股份有限公司
                第四届监事会第六次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 28
 日上午以通讯表决的方式召开了第四届监事会第六次会议。会议通知于 2019 年
 3 月 22 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席
 监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席仲丽华女士
 召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
 《公司章程》的规定。

      二、监事会会议审议情况

     经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下议案：

     1、审议通过《2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案）及其摘要》

     经审议，与会监事认为：公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草
 案）及其摘要》（以下简称“股权激励计划）的相关内容符合《公司法》、《证券
 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号-股权激
 励计划》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次股权激励计
 划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
     《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案）》、《2019年股票期权与限制
 性股票激励计划(草案）摘要》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信
 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东所持表决
 权的 2/3 以上通过。作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应
 当回避表决。
    该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

       2、审议通过《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》

    经审议，与会监事认为：公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施
考核管理办法》能够有效实现责、权、利相结合的激励与约束机制，促进相关人
员勤勉尽责地开展工作，保障本股权激励计划的顺利实施。
    《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司同日
刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东所持表决
权的 2/3 以上通过。作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应
当回避表决。
    该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

       3、审议通过《2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单》

    与会监事对拟参与2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励
对象名单进行了认真核查，认为：
    （1）激励对象名单符合公司编制的《股权激励计划》规定的激励对象范围，
均为实施本激励计划时在公司（含全资子公司、控股子公司）任职的董事、中高
层管理人员和核心技术（业务）人员及公司董事会认为需要激励的其他人员。
    （2）激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股
权的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    （3）激励对象均不存在下述任一情形：
         ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
         ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
         ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
         ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
         ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
      ⑥中国证监会认定的其他情形。
    综上，我们认为列入本股权激励计划的首授予激励对象的基本情况属实，激
励对象的主体资格合法、有效。
    《2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》详见公司
同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

    三、备查文件

     1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第六次会议决议；
     2、深交所要求的其他文件。


     特此公告。
                                    厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会
                                                  2019 年 3 月 29 日