美亚柏科：关于2018年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告2019-03-29
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2019-30
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 22
日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会
的议案》，同意公司于 2019 年 4 月 18 日（星期四）下午 15:00 在厦门市软件园
二期观日路 12 号美亚柏科大厦 2109 会议室召开公司 2018 年年度股东大会。具
体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。
2019 年 3 月 28 日公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《2019 年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2019 年股票期权与限制
性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
励计划相关事宜的议案》，及《关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的议案》，
具体内容详见 2019 年 3 月 29 日公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司控股股东、实际控制郭永芳女士从提高公司决策效率的角度考虑，提请
公司董事会将2019年股票期权与限制性股票激励计划相关议案以临时提案的方
式直接提交公司2018年年度股东大会一并审议。根据《公司法》、《公司章程》、
《公司股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司10%以上股份的
股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。截
至本公告披露日，郭永芳女士持有公司股份22.5%，具有提交临时提案的资格，
其提议的临时提案内容有明确议题和具体决议事项，未超出相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定及股东大会职权范围，公司董事会同意将2019年股票期权与
限制性股票激励计划相关议案以临时提案的方式直接提交公司2018年年度股东
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大会一并审议。
除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记
日和其他会议事项均不变。现将2018年年度股东大会具体事项重新通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2019 年 4 月 18 日（星期四）下午 15:00 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2019 年 4 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 17 日下午 15:00 至 2019 年 4
月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）
委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019 年 4 月 12 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
2
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地点：厦门软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦 2109 会
议室。
二、本次股东大会审议的议案
1、《2018 年度董事会工作报告》（独立董事将在本次股东大会上进行述职）；
2、《2018 年度监事会工作报告》；
3、《2018 年度财务决算报告》；
4、《2018 年度利润分配预案》；
5、《2018 年年度报告全文及摘要》；
6、《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》；
7、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》;
8、2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要；
9、2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法；
10、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案。
上述议案 1—议案 7 已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，议案 8—
议案 10 已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。
具体议案内容及 2018 年度独立董事述职报告详见公司分别于 2019 年 3 月 23
日、2019 年 3 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
三、提案编码
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
100 总议案 ：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2018 年度董事会工作报告 √
2.00 2018 年度监事会工作报告 √
3.00 2018 年度财务决算报告 √
4.00 2018 年度利润分配预案 √
3
5.00 2018 年年度报告全文及摘要 √
6.00 关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案 √
7.00 关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案 √
8.00 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要 √
9.00 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 √
10.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案 √
四、会议登记方法
1、登记时间：2019 年 4 月 16 日（上午 9:00-12:00、下午 13:30-17:00）
2、登记地点：厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦公司证券部
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证等办理登记
手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、
委托人股东证券账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东须持股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持
股凭证、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席
会议的，代理人须持代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、
法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人
证明书办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，并请仔细填写《2018 年年度
股东大会参会股东登记表》详见附件 3）。信函或传真须于 2019 年 4 月 16 日 17:00
前送达或传真至公司。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1、会议联系方式
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联系地址：福建省厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科证券部
邮政编码：361008
联系人：蔡志评、陈琼
联系电话：0592-3698792
传真：0592-2519335-212
电子邮箱：tzzgx@300188.cn
2、本次股东大会会期半天，与会人员交通及食宿等费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议；
3、第四届董事会第六次会议决议；
4、第四届监事会第六次会议决议；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2019 年 3 月 29 日
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365188”，投票简称为“美
亚投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
100 总议案 ：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2018 年度董事会工作报告 √
2.00 2018 年度监事会工作报告 √
3.00 2018 年度财务决算报告 √
4.00 2018 年度利润分配预案 √
5.00 2018 年年度报告全文及摘要 √
6.00 关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案 √
7.00 关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案 √
8.00 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要 √
9.00 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 √
10.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案 √
3、股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
6
1、投票时间：2019年4月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月17日（现场股东大会召开前
一日）下午15：00，结束时间为2019年4月18日（现场股东大会结束当日）下午
15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司/（本人），出席厦门市
美亚柏科信息股份有限公司 2018 年年度股东大会，代表本公司/（本人）签署
此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本
公司/（本人）承担。
委托人对下述议案表决如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2018 年度董事会工作报告 √
2.00 2018 年度监事会工作报告 √
3.00 2018 年度财务决算报告 √
4.00 2018 年度利润分配预案 √
5.00 2018 年年度报告全文及摘要 √
6.00 关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案 √
7.00 关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案 √
2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草 √
8.00
案）及其摘要
2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施 √
9.00
考核管理办法
关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
10.00 √
计划相关事宜的议案
注：请根据授权委托人的本人意见，填报同意、反对或弃权，并在相应表格中用表决符号“√”
表示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权
票。
委托人姓名或名称(签章或签字)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
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受托人身份证号： 受托人签名：
委托有效期限： 委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
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附件 3：
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2018 年年度股东大会参会股东登记表
法人股东名称/个人股东姓名（全称）
法人股东统一社会信用代码/个人股东身份证号
股东账号 持股数量
是否本人参会 受托人姓名（如适用）
受托人身份证号码
联系电话
（如适用）
电子邮箱 联系地址
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