美亚柏科:第四届监事会第十二次会议决议公告2019-10-28
证券代码:300188 证券简称: 美亚柏科 公告编号:2019-96
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 25
日上午以通讯会议的方式召开了第四届监事会第十二次会议。会议通知于 2019
年 10 月 14 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席监事 3 人,实际出席
监事 3 人,全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席仲丽华女士
召集和主持,会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
经审议,本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议:
一、审议通过《2019 年第三季度报告》
经审议,与会监事认为:公司董事会编制和审核《2019 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2019 年第三季度报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网的相关公告。《2019 年第三季度报告披露的提示性公告》同
日刊登在公司指定信息披露报刊《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及《中
国证券报》。
该议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
二、审议通过《关于全资子公司向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》
经审议,与会监事认为:全资子公司珠海市新德汇信息技术有限公司为满足
企业发展规划,向关联方租赁办公场所是正常生产经营的需要。租赁价格以同地
区、同时段、相似配套水平的房屋报价为参考,符合市场定价原则,不存在损害
公司及全体股东利益的情形;董事会审议和决策该关联交易事项的程序符合《深
圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等相
关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司独立董事对该事项进行了
事前认可并发表了同意的独立意见。
《关于全资子公司向关联方租赁办公场所暨关联交易的公告》详见公司同日
刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
该议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
三、审议通过《关于增加公司 2019 年度日常关联交易预计额的议案》
经审议,与会监事认为:公司及子公司为满足业务发展需求,增加与关联方
2019 年度日常关联交易预计额,是基于日常生产经营的需要;董事会审议和决
策该关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》
及《公司关联交易管理制度》等相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情
形。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
《关于增加公司 2019 年度日常关联交易预计额的公告》详见公司同日刊登
于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
该议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会
2019 年 10 月 28 日