证券代码：300188          证券简称： 美亚柏科        公告编号：2020-78

                厦门市美亚柏科信息股份有限公司
               关于对外投资设立控股子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“美亚柏科”或“公司”）为
完善公司产业布局，拓宽公司业务赛道，拟出资2,200万元与漳州信息产业集团
有限公司（以下简称“漳州信息集团”）、厦门市柏科慧创合伙企业（以下简称“柏
科慧创”，名称以市场监督管理部门最终核准的名称为准）合资设立福建美亚国
云科技有限公司（以下简称“美亚国云”，名称以市场监督管理部门最终核准的
名称为准）。

    该事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组情形。该交易事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通
过,无需提交公司股东大会审议。

    二、交易对手方基本情况

    1、交易对手方一：漳州信息产业集团有限公司

    名称：漳州信息产业集团有限公司
    类型：有限责任公司（国有控股）
    社会统一信用代码：91350600MA34B6HHXP
    注册地址：福建省漳州市芗城区金达路 2 号金峰众创园
    法定代表人：赖小强
    注册资本：100,000 万元人民币
    经营范围：一般项目：信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；建筑智能化工程
施工；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
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   股权结构：

   序号              股东名称                 认缴出资额（万元）    股权占比（%）

    1     福建漳州城投集团有限公司                         70,000             70%

    2     漳州金投集团有限公司                             30,000             30%

                   总计                                   100,000            100%

    漳州信息产业集团有限公司与公司不存在《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等规定的关联方情况，与公司不存在关联关系。

    2、交易对手方二：厦门市柏科慧创合伙企业（拟）

    名称：厦门市柏科慧创合伙企业（拟）
    类型：有限合伙企业
    注册地址：厦门
    执行事务合伙人：于雪
    经营范围：软件开发；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；信息
系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；其他
互联网服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需
经许可审批的项目）；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；计算机、
软件及辅助设备批发；计算机及通讯设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁（不
含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目
录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他机械设备及电
子产品批发；其他电子产品零售。
    柏科慧创为美亚国云拟聘任的高管及核心骨干成立的合伙企业，目的是为了
吸引留住核心人员，快速组建团队。其股权结构如下：
            序号    股东名称     认缴出资额（万元）      股权占比
             1      于雪                200                 25%
             2     吴神培               600                 75%
                   总计                 800                100%
    以上信息，以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。
    柏科慧创与公司不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的关
联方情况，与公司不存在关联关系。

     三、设立控股子公司基本情况

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       1、出资方式

       本次合资设立美亚国云，所有股东均以自有资金出资。

       2、设立控股子公司基本情况

    名称：福建美亚国云科技有限公司（拟）
    类型：其他有限责任公司
    注册地址：漳州市
    法定代表人：吴神培
    注册资本：4,000 万元人民币
    经营范围：软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；
信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；信息
系统运行维护服务；大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网安全
服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息安全设备制造；计算机
软硬件及辅助设备批发；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；
计算机系统服务；软件销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；智能
机器人的研发；智能无人飞行器销售；智能车载设备销售；云计算设备销售；物
联网设备销售；安防设备销售；通信设备销售；网络设备销售；教育咨询服务（不
含涉许可审批的教育培训活动）；技术进出口；货物进出口；建筑智能化系统设
计；建筑智能化工程施工；计算机信息系统安全专用产品销售；出版物批发；互
联网信息服务；商用密码产品销售。
    股权结构：
                                            认缴出资额
  序号                 股东名称                             股权占比（%）
                                              （万元）
   1      厦门市美亚柏科信息股份有限公司            2,200             55%
   2      漳州信息产业集团有限公司                 1,000              25%
   3      厦门市柏科慧创合伙企业                    800               20%
                     总计                          4,000             100%
    以上信息，以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

    四、合资协议主要内容

    本次对外投资的合资协议尚未签署，主要内容如下：

                                       3
    1、合资公司注册资本为4,000万元。其中美亚柏科持股55%，漳州信息集团
持股25%，柏科慧创持股20%。
    2、持股各方不得违法违约退股或撤回出资款的全部或部分。
    3、合资公司设董事会，由3名董事组成；设监事会，由3名监事组成。
    4、禁止任何一方以个人或合资公司名义进行有损合资公司利益的活动；否
则其活动获得利益归合资公司所有，造成损失按有关法律赔偿。
    5、本协议自各方签订之日起生效。

    五、成立控股子公司的目的及对公司的影响

    公司计划使用自有资金对外投资设立美亚国云，美亚国云的主营业务将专注
于信创服务器及相关产品的研发、生产和销售。信创服务器虽然为新的业务领域，
但美亚柏科通过设立美亚国云，在基于公司十多年的数据传输链条、数据存储安
全、智能制造等方面的技术积累基础上，引入高端人才，组建专业的技术团队，
实现核心技术研发，有利于公司开拓服务器领域新赛道。
    美亚国云目标市场以满足美亚柏科内需为基础，同时借助漳州信息集团推动
未来在漳州地区的服务器销售和智慧城市项目建设，逐步拓展政府及企业客户。

    六、风险提示

    1、美亚国云为新设公司，前期需在项目团队组建、核心技术研究及市场拓
展等方面加强投入，短期内可能比较难实现盈利。
    2、漳州信息产业集团有限公司参与设立美亚国云事项，尚需报漳州市人民
政府国有资产监督管理委员会批准。待批准后，美亚国云还需提交市场监督管理
部门办理注册核准。

    七、其他

    公司将协助子公司做好业务规划，建立和实施有效的内部控制和风险防范机
制，加强内部协作，明确子公司的经营策略，加强信创服务器售前阶段用户引导，
实现市场、技术、财务、人力资源等多层次的有效跟进、配合，积极防范和应对
企业面临的经营风险。
    本次拟对外投资将以公司自有资金投入，不会对公司未来的财务状况和经营
成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

                                   4
特此公告。
             厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
                                2020 年 11 月 27 日




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