意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

美亚柏科:关于对外投资设立控股子公司的公告2020-11-28  

                         证券代码:300188          证券简称: 美亚柏科        公告编号:2020-78

                厦门市美亚柏科信息股份有限公司
               关于对外投资设立控股子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“美亚柏科”或“公司”)为
完善公司产业布局,拓宽公司业务赛道,拟出资2,200万元与漳州信息产业集团
有限公司(以下简称“漳州信息集团”)、厦门市柏科慧创合伙企业(以下简称“柏
科慧创”,名称以市场监督管理部门最终核准的名称为准)合资设立福建美亚国
云科技有限公司(以下简称“美亚国云”,名称以市场监督管理部门最终核准的
名称为准)。

    该事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组情形。该交易事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通
过,无需提交公司股东大会审议。

    二、交易对手方基本情况

    1、交易对手方一:漳州信息产业集团有限公司

    名称:漳州信息产业集团有限公司
    类型:有限责任公司(国有控股)
    社会统一信用代码:91350600MA34B6HHXP
    注册地址:福建省漳州市芗城区金达路 2 号金峰众创园
    法定代表人:赖小强
    注册资本:100,000 万元人民币
    经营范围:一般项目:信息系统集成服务(除依法须经批准的项目外,凭营
业执照依法自主开展经营活动)许可项目:各类工程建设活动;建筑智能化工程
施工;房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
                                     1
   股权结构:

   序号              股东名称                 认缴出资额(万元)    股权占比(%)

    1     福建漳州城投集团有限公司                         70,000             70%

    2     漳州金投集团有限公司                             30,000             30%

                   总计                                   100,000            100%

    漳州信息产业集团有限公司与公司不存在《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等规定的关联方情况,与公司不存在关联关系。

    2、交易对手方二:厦门市柏科慧创合伙企业(拟)

    名称:厦门市柏科慧创合伙企业(拟)
    类型:有限合伙企业
    注册地址:厦门
    执行事务合伙人:于雪
    经营范围:软件开发;互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧);信息
系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;数字内容服务;其他
互联网服务(不含需经许可审批的项目);其他未列明信息技术服务业(不含需
经许可审批的项目);计算机、软件及辅助设备零售;通信设备零售;计算机、
软件及辅助设备批发;计算机及通讯设备租赁;其他未列明的机械与设备租赁(不
含需经许可审批的项目);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目
录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他机械设备及电
子产品批发;其他电子产品零售。
    柏科慧创为美亚国云拟聘任的高管及核心骨干成立的合伙企业,目的是为了
吸引留住核心人员,快速组建团队。其股权结构如下:
            序号    股东名称     认缴出资额(万元)      股权占比
             1      于雪                200                 25%
             2     吴神培               600                 75%
                   总计                 800                100%
    以上信息,以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。
    柏科慧创与公司不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的关
联方情况,与公司不存在关联关系。

     三、设立控股子公司基本情况

                                         2
       1、出资方式

       本次合资设立美亚国云,所有股东均以自有资金出资。

       2、设立控股子公司基本情况

    名称:福建美亚国云科技有限公司(拟)
    类型:其他有限责任公司
    注册地址:漳州市
    法定代表人:吴神培
    注册资本:4,000 万元人民币
    经营范围:软件开发;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;
信息技术咨询服务;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;信息
系统运行维护服务;大数据服务;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网安全
服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息安全设备制造;计算机
软硬件及辅助设备批发;计算机及通讯设备租赁;计算机软硬件及辅助设备零售;
计算机系统服务;软件销售;信息安全设备销售;数字视频监控系统销售;智能
机器人的研发;智能无人飞行器销售;智能车载设备销售;云计算设备销售;物
联网设备销售;安防设备销售;通信设备销售;网络设备销售;教育咨询服务(不
含涉许可审批的教育培训活动);技术进出口;货物进出口;建筑智能化系统设
计;建筑智能化工程施工;计算机信息系统安全专用产品销售;出版物批发;互
联网信息服务;商用密码产品销售。
    股权结构:
                                            认缴出资额
  序号                 股东名称                             股权占比(%)
                                              (万元)
   1      厦门市美亚柏科信息股份有限公司            2,200             55%
   2      漳州信息产业集团有限公司                 1,000              25%
   3      厦门市柏科慧创合伙企业                    800               20%
                     总计                          4,000             100%
    以上信息,以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

    四、合资协议主要内容

    本次对外投资的合资协议尚未签署,主要内容如下:

                                       3
    1、合资公司注册资本为4,000万元。其中美亚柏科持股55%,漳州信息集团
持股25%,柏科慧创持股20%。
    2、持股各方不得违法违约退股或撤回出资款的全部或部分。
    3、合资公司设董事会,由3名董事组成;设监事会,由3名监事组成。
    4、禁止任何一方以个人或合资公司名义进行有损合资公司利益的活动;否
则其活动获得利益归合资公司所有,造成损失按有关法律赔偿。
    5、本协议自各方签订之日起生效。

    五、成立控股子公司的目的及对公司的影响

    公司计划使用自有资金对外投资设立美亚国云,美亚国云的主营业务将专注
于信创服务器及相关产品的研发、生产和销售。信创服务器虽然为新的业务领域,
但美亚柏科通过设立美亚国云,在基于公司十多年的数据传输链条、数据存储安
全、智能制造等方面的技术积累基础上,引入高端人才,组建专业的技术团队,
实现核心技术研发,有利于公司开拓服务器领域新赛道。
    美亚国云目标市场以满足美亚柏科内需为基础,同时借助漳州信息集团推动
未来在漳州地区的服务器销售和智慧城市项目建设,逐步拓展政府及企业客户。

    六、风险提示

    1、美亚国云为新设公司,前期需在项目团队组建、核心技术研究及市场拓
展等方面加强投入,短期内可能比较难实现盈利。
    2、漳州信息产业集团有限公司参与设立美亚国云事项,尚需报漳州市人民
政府国有资产监督管理委员会批准。待批准后,美亚国云还需提交市场监督管理
部门办理注册核准。

    七、其他

    公司将协助子公司做好业务规划,建立和实施有效的内部控制和风险防范机
制,加强内部协作,明确子公司的经营策略,加强信创服务器售前阶段用户引导,
实现市场、技术、财务、人力资源等多层次的有效跟进、配合,积极防范和应对
企业面临的经营风险。
    本次拟对外投资将以公司自有资金投入,不会对公司未来的财务状况和经营
成果产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

                                   4
特此公告。
             厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
                                2020 年 11 月 27 日




             5