证券代码：300188              证券简称： 美亚柏科               公告编号：2020-81

                     厦门市美亚柏科信息股份有限公司
                 2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



        特别提示：

      1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
      2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

        一、会议召开和出席情况

      1、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召
 开。
      2、会议召开时间：
      （1）现场会议时间：2020年12月14日（星期一）下午15:00开始。
      （2）网络投票时间：
      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 12 月 14
 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00-15:00；
      通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 12 月 14
 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
      3、会议召开地点：厦门软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室。
      4、会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集；现场会议由公
 司董事长滕达先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
 规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和
 规范性文件的规定。
      5、会议出席情况：
      通过现场和网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共计48人，代
 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份 数 为 422,419,217 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
52.3679％。其中，出席现场会议的股东及股东代表共计21人，代表公司有表决
权的股份数为385,026,916股，占公司有表决权股份总数的47.7323％；通过网络
投票的股东27人，代表公司有表决权的股份数为37,392,301股，占公司有表决权
股份总数的4.6356％。
    出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计35人，代表公司有表决权的
股份数为39,596,967股，占公司有表决权股份总数的4.9089％。
    出席会议的股东及股东代表均为2020年12月9日下午深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
    公司董事、监事和董事会秘书出席情况及其他人员列席情况：
    （1）公司现任董事9人，全部出席了本次会议。
    （2）公司现任监事3人，全部出席了本次会议。
    （3）公司董事会秘书蔡志评出席了本次会议。
    （4）公司部分高管及福建天衡联合律师事务所律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：

    1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

    表决结果：同意股份数 422,419,217 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 100％；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。

    其中中小股东表决情况为：同意股份数39,596,967股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的100％；反对股份数0股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0000％；弃权股份数0股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0.0000％。

    该议案获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以
上通过。
    2、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案（1）》

    表决结果：同意股份数 422,419,217 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 100％；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。

    其中中小股东表决情况为：同意股份数39,596,967股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的100％；反对股份数0股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0000％；弃权股份数0股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0.0000％。

    该议案获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3
以上通过。

    3、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案（2）》

    表决结果：同意股份数 422,419,217 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 100％；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。

    其中中小股东表决情况为：同意股份数39,596,967股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的100％；反对股份数0股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0000％；弃权股份数0股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0.0000％。

    该议案获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3
以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    福建天衡联合律师事务所认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合
《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。


                             厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
                                              2020 年 12 月 14 日