证券代码：300188          证券简称： 美亚柏科         公告编号：2021-26

                 厦门市美亚柏科信息股份有限公司
             第四届董事会第二十三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简
称“公司”）《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司于 2021 年 4
月 27 日以通讯会议方式召开第四届董事会第二十三次会议，会议通知于 2021 年
4 月 16 日以电子邮件和即时通讯方式送达。本次会议由董事长滕达先生召集和
主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会
议,公司监事列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律法规及规范性文
件的规定。

   经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

    一、审议通过《2021 年第一季度报告》

    与会董事认为：公司《2021 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反
映了公司 2021 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    《2021 年第一季度报告全文》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。2021 年第一季度报告披露的提示性公告》
同日刊登在公司指定信息披露报刊《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及
《中国证券报》。
    该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    特此公告。

                                   厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

                                                          2021 年 4 月 29 日


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