证券代码：300188          证券简称： 美亚柏科          公告编号：2021-76

                 厦门市美亚柏科信息股份有限公司
                 第五届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简
称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于 2021
年 10 月 25 日下午以通讯会议的方式召开了第五届董事会第二次会议，会议通知
于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事、董事会秘书、
部分高管列席了会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召
开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。

    经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

    一、审议通过《2021 年第三季度报告》
    与会董事认为：公司《2021 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反
映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    《2021 年第三季度报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网的相关公告。《2021 年第三季度报告披露的提示性公告》同
日刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》和《中国证券报》。
    该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案
获得通过。
    特此公告。
                                    厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
                                                         2021 年 10 月 26 日