证券代码：300188          证券简称： 美亚柏科        公告编号：2022-128

                  厦门市美亚柏科信息股份有限公司
              2022 年第四次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：

     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况

     1、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召
 开。
     2、会议召开时间：
     （1）现场会议时间：2022年12月30日（星期五）下午15:00开始。
     （2）网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 30
 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 30
 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
     3、会议召开地点：厦门软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦 2109 会议
 室。
     4、会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集；现场会议由公
 司董事长滕达先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
 规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和
 规范性文件的规定。
     5、会议出席情况：


                                     1
  1、出席会议的股东和股东代表人数(人)                                                   44

  其中：出席现场会议的股东和股东代表人数(人)                                            18

          通过网络投票出席会议的股东人数(人)                                            26

  2、出席会议的股东代表公司有表决权的股份数（股）                              380,198,533

  其中：出席现场会议的股东代表公司有表决权的股份数（股）                       378,348,506

          通过网络投票的股东代表公司有表决权的股份数（股）                       1,850,027

  3、出席会议的股东占公司有表决权股份总数的比例（%）                              47.2997%

  其中：出席现场会议的股东占公司有表决权股份总数的比例（%）                       47.0695%

          通过网络投票的股东占公司有表决权股份总数的比例（%）                      0.2302%

   出席会议的股东均为2022年12月26日下午深圳证券交易所收市时，在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
   公司董事、监事和董事会秘书出席情况及其他人员列席情况：
   （1）公司现任董事9人，全部出席了本次会议。
   （2）公司现任监事3人，全部出席了本次会议。
   （3）公司董事会秘书高碧梅出席了本次会议。
   （4）公司党委代表、高管及福建天衡联合律师事务所律师列席了本次会议。

   二、议案审议表决情况

   本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：

   1、审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

   表决情况：

                        同意                           反对                     弃权
  股东类型
                 票数          比例（%）        票数      比例（%）     票数      比例（%）

    A股       379,145,333      99.7230%    1,044,500          0.2747%   8,700      0.0023%

   其中，中小投资者表决情况：
                        同意                           反对                     弃权
  股东类型
                 票数       比例（%）        票数         比例（%）     票数      比例（%）

    A股       13,707,365       92.8648%    1,044,500          7.0763%   8,700      0.0589%

                                            2
    表决结果：获得通过。

    2、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>部分条款的议案》

    表决情况：

                       同意                        反对                     弃权
  股东类型
                票数          比例（%）     票数      比例（%）      票数     比例（%）

    A股      379,143,253      99.7224%    1,046,580       0.2753%   8,700      0.0023%

    其中，中小投资者表决情况：

                       同意                        反对                     弃权
  股东类型
                票数       比例（%）        票数      比例（%）      票数     比例（%）

    A股      13,705,285       92.8507%    1,046,580   7.0904%       8,700      0.0589%


    表决结果：获得通过。

    三、律师出具的法律意见
    福建天衡联合律师事务所认为：公司本次股东大会的召集及召开程 序符合
《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                           厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
                                                               2022 年 12 月 30 日




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