证券代码：300192               证券简称：科斯伍德                公告编号：2018-074



                    苏州科斯伍德油墨股份有限公司
                2018年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：

     1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

     2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

     3、本次股东大会以现场结合网络投票的方式召开。

     一、会议召开情况

     苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股
东大会于2018年11月22日（星期四）下午1:30在苏州市相城区黄埭镇春申路989
号公司一楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴贤良先生主
持会议。公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士
出席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

     根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司对网络
投票的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人6人，其中现场
参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人1人，通过网络参与表决的股东、
股东代表及委托投票代理人5人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人
代表股份93,814,281股，占公司股份总数的38.6783%，其中现场参与表决的股东、
股 东 代 表 及 委 托 投 票 代 理 人 代 表 股 份 93,574,681 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的
38.5795%，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份
239,600股，占公司股份总数的0.0988％。

    二、会议审议情况

    本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式进行了表决，审议通过了以下
决议：

    1、审议通过《关于向平安银行股份有限公司苏州吴江支行申请1亿元人民币
综合授信的议案》
    总表决情况：
    同意93,814,281股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 239,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（上海）事务所许航律师、许菁菁律师到会见证了本次股东大会，
并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召
集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

    四、备查文件

    1、经出席会议董事签字确认的2018年第二次临时股东大会决议

    2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》




    特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
          董事会
  二〇一八年十一月二十二日