证券代码：300192         证券简称：科斯伍德         公告编号：2019-022



              苏州科斯伍德油墨股份有限公司
             关于筹划重大资产重组的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）筹划重大资产重组事
宜，公司于2018年10月9日披露了《关于签署意向性合作协议暨关联交易的公告》
（公告编号：2018-059）。公司拟通过发行股份和定向可转债及支付现金的方式
收购陕西龙门教育科技股份有限公司（以下简称“龙门教育”）50.24%股权。启
动本次收购前，公司已持有龙门教育49.76%股权，为龙门教育的控股股东。若本
次收购完成，公司将持有龙门教育100%股权。公司分别于2018年10月16日、2018
年10月23日、2018年10月30日、2018年11月6日、2018年11月13日、2018年11月
20日、2018年11月27日、2018年12月4日、2018年12月11日、2018年12月18日、
2018年12月25日、2019年1月3日、2019年1月10日、2019年1月17日、2019年1月
24日、2019年1月31日、2019年2月14日、2019年2月21日、2019年2月28日、2019
年3月7日、2019年3月14日、2019年3月21日、2019年3月28日、2019年4月4日披
露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-062、2018-063、
2018-069、2018-070、2018-071、2018-073、2018-075、2018-076、2018-077、
2018-078、2018-079、2019-001、2019-002、2019-003、2019-004、2019-006、
2019-007、2019-009、2019-011、2019-013、2019-014、2019-015、2019-016、
2019-020）。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
    截至本公告披露日，公司与有关各方正在继续推进本次重大资产重组的相关
工作。股东沟通方面，公司与主要交易对方就交易方式、标的估值、业绩承诺等
重组方案的核心条款已达成初步意向。公司正会同本次重组相关各方进一步完善
重组方案，协商交易细节。
    标的调查方面，鉴于本次重大资产重组进程中交易各方沟通协商、标的资产
合规性满足新规要求等因素，为保证相关财务数据的时效性，满足中国证监会对
重大资产重组申报文件的要求，客观体现标的资产的财务结构和经营状况，根据
重组工作实际进度，经与重组各方协商，标的资产审计、评估基准日定为2018
年12月31日。
    公司已经通过深交所的系统完成2018年年度报告的预约披露工作，鉴于公司
2018年年度报告预约披露时间为2019年4月26日，本次重组草案将使用经审计的
2018年报数据，导致目前公司尚未披露重组草案等相关文件。
    目前各中介机构持续开展项目工作，正在补充年报数据工作中。其中独立财
务顾问与交易相关各方保持密切沟通，把控项目现场工作进度，设计、论证交易
方案细节，整理工作底稿，结合各中介机构文件，进行相关文件撰写；律师机构
对标的公司进行全面调查，进一步完善相关法律文件和资料；审计机构对标的公
司进行审计工作；评估机构对标的公司各项资产进行核查和资料收集，正在进行
评估值的测算论证工作。
    公司将督促各方加快推进相关工作，公司也将根据事项进展情况，严格做好
信息保密工作，并根据事项进展情况及时履行信息披露义务，并将每5个交易日
发布一次重大资产重组事项的进展公告。
    公司本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。




    特此公告。




                                         苏州科斯伍德油墨股份有限公司

                                                    董事会

                                              二〇一九年四月十二日