证券代码：300192          证券简称：科斯伍德          公告编号：2019-065



                   苏州科斯伍德油墨股份有限公司
             2019年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；

    3、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开；

    4、本次股东大会议案1至议案18及议案20为特别决议事项，已由出席股东大
会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

    一、会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2019年8月22日（星期四）下午1:30。

    2、现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇春申路989号公司一楼会议室。

    3、网络投票时间：2019年8月21日—2019年8月22日，其中：通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月21日上午9：30—11:30、
下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2019年8月21日下午15:00至2019年8月22日下午15:00期间的任意时间。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长吴贤良先生

    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    二、会议出席情况

    1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计54名，
所持（代表）股份数116,451,392股，占公司股份总数的48.0113%。

    2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共
计7名，代表股份94,801,000股，占公司股份总数的39.0851%。因本次会议的部
分议案涉及关联交易事项，持有公司股票93,574,681股的关联股东吴贤良先生出
席了本次现场会议，但对涉及关联交易事项的议案回避表决。

    3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共计47名，所持（代
表）股份数21,650,392股，占公司股份总数的8.9262%。

    4、中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的股东共计53人，代表股份
22,876,711股，占上市公司总股份的9.4318%。其中：通过现场投票的股东6人，
代表股份1,226,319股，占上市公司总股份的0.5056%。通过网络投票的股东47
人，代表股份21,650,392股，占上市公司总股份的8.9262%。

    5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请
的见证律师等列席会议。

    三、会议审议情况

    本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式进行了表决，审议通过了以下
决议：

    1、《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对6,800
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0297%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    2、《关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产构成关联交
易的议案》
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对6,800
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0297%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    3、《关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套
资金具体方案的议案》（子议案逐项表决）
    （1）本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
    3.01 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产方案概述
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对6,800
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0297%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    3.02 标的资产及交易对方
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对6,800
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0297%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    3.03 标的资产的定价原则及交易价格
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对6,800
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0297%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    3.04 交易方式及对价支付
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对6,800
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0297%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    3.05 发行股份的种类、面值及上市地点
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对6,800
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0297%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    3.06    发行方式及发行对象
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对6,800
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0297%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    3.07 定价基准日和发行价格
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对6,800
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0297%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    3.08 购买资产发行股份的数量
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对6,800
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0297%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    3.09 股份锁定期安排
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对6,800
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0297%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
     3.10 发行可转债的种类与面值
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对6,800
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0297%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    3.11 可转债的发行数量、发行方式与发行对象
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对6,800
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0297%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    3.12    可转债的初始转股价格
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对6,800
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0297%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    3.13 可转债转股价格的调整
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对6,800
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0297%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    3.14 债券期限
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对6,800
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0297%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    3.15 债券利率
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对6,800
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0297%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    3.16 可转债锁定期
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对6,800
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0297%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    3.17 转股价格向下修正条款
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,868,411股，占参与表决有表决权股份总数的99.9637%；反对8,300
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0363%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,868,411股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9637%；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0363%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    3.18 转股价格向上修正条款
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对6,800
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0297%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    3.19 回售选择权
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对6,800
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0297%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    3.20 有条件强制转股、提前回售
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对6,800
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0297%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    3.21 担保、评级事项
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对6,800
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0297%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    3.22 可转债其他事项
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对6,800
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0297%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    3.23    标的公司过渡期间损益安排及上市公司留存利润的归属
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对6,800
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0297%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    3.24 股权交割及相关安排
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,868,411股，占参与表决有表决权股份总数的99.9637%；反对6,800
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0297%；弃权1,500股（其中，因未投票默
认弃权1,500股），占参与表决有表决权股份总数的0.0066%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,868,411股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9637%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297%；
弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议中小股东所持股
份的0.0066%。
    3.25 业绩承诺和补偿安排
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对6,800
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0297%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    3.26 违约责任
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对6,800
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0297%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    3.27 决议有效期
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对6,800
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0297%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    （2）募集配套资金
    3.28 本次募集配套资金概述
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,868,411股，占参与表决有表决权股份总数的99.9637%；反对6,800
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0297%；弃权1,500股（其中，因未投票默
认弃权1,500股），占参与表决有表决权股份总数的0.0066%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,868,411股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9637%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297%；
弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议中小股东所持股
份的0.0066%。
    3.29 发行方式
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对6,800
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0297%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    3.30 发行价格
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对6,800
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0297%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    3.31 发行对象和发行数量
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对6,800
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0297%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    3.32 锁定期安排
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对6,800
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0297%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    3.33 其他事项
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对6,800
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0297%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    4、《关于<苏州科斯伍德油墨股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对6,800
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0297%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    5、《关于公司签署附生效条件的交易协议的议案》
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对6,800
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0297%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    6、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定
的重组上市的议案》
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对6,800
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0297%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    7、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>
第四条规定的议案》
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对6,800
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0297%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定
的议案》
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对6,800
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0297%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    9、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对6,800
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0297%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    10、《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产定价的依据
及公平合理性说明的议案》
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对6,800
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0297%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    11、《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重
组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资
产重组情形说明的议案》
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对0股，
占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃
权6,800股），占参与表决有表决权股份总数的0.0297%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权
6,800股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0297%。
    12、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的
议案》
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对0股，
占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃
权6,800股），占参与表决有表决权股份总数的0.0297%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权
6,800股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0297%。
    13、《关于本次重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对0股，
占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃
权6,800股），占参与表决有表决权股份总数的0.0297%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权
6,800股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0297%。
    14、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目
的的相关性的议案》
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对0股，
占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃
权6,800股），占参与表决有表决权股份总数的0.0297%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权
6,800股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0297%。
    15、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效
性说明的议案》
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对0股，
占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃
权6,800股），占参与表决有表决权股份总数的0.0297%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权
6,800股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0297%。
    16、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各
方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对0股，
占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃
权6,800股），占参与表决有表决权股份总数的0.0297%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权
6,800股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0297%。
    17、《关于聘请本次交易相关中介服务机构的议案》
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对0股，
占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃
权6,800股），占参与表决有表决权股份总数的0.0297%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权
6,800股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0297%。
    18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份、可转换公司债
券及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意22,869,911股，占参与表决有表决权股份总数的99.9703%；反对0股，
占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃
权6,800股），占参与表决有表决权股份总数的0.0297%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,869,911股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9703%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权
6,800股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0297%。
    19、《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意116,364,292股，占参与表决有表决权股份总数的99.9252%；反对0股，
占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权87,100股（其中，因未投票默认
弃权87,100股），占参与表决有表决权股份总数的0.0748%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,789,611股，占出席会议中小股东
所持股份的99.6193%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权
87,100股（其中，因未投票默认弃权87,100股），占出席会议中小股东所持股份
的0.3807%。
    20、《关于公司未来三年（2019 年-2021年）股东回报规划的议案》
    总表决情况：
    同意116,364,292股，占参与表决有表决权股份总数的99.9252%；反对0股，
占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权87,100股（其中，因未投票默认
弃权87,100股），占参与表决有表决权股份总数的0.0748%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意22,789,611股，占出席会议中小股东
所持股份的99.6193%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权
87,100股（其中，因未投票默认弃权87,100股），占出席会议中小股东所持股份
的0.3807%。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（上海）事务所许航律师、徐志豪律师到会见证了本次股东大会，
并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召
集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

    四、备查文件

    1、经出席会议董事签字确认的2019年第一次临时股东大会决议

    2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》



    特此公告。




                                         苏州科斯伍德油墨股份有限公司
                                                     董事会
                                                二〇一九年八月二十二日