国浩律师（上海）事务所                                         法律意见书



                             国浩律师（上海）事务所

                     关于苏州科斯伍德油墨股份有限公司

                         2019年年度股东大会的法律意见书


致：苏州科斯伍德油墨股份有限公司


     根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市
公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上
海）事务所接受苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的

聘请，指派许航律师、顾泽皓律师出席并见证了公司于2020年5月20日在苏州市
相城区黄埭镇春申路989号召开的公司2019年年度股东大会，并依据有关法律、
法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召
开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表
法律意见如下：


     一、本次股东大会的召集、召开程序
     1、公司已于2020年4月28日在《证券时报》和巨潮资讯网上向公司股东发出
了召开公司2019年年度股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、
地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席

会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
     2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开，其中：
     （1）2020年5月20日，本次会议按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统
和证券交易所互联网系统为股东提供了网络投票安排，其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月20日上午9:30至11:30，下午13:00
至15:00；通过证券交易所互联网系统投票的时间为：2020年5月20日上午9:15至
2020年5月20日下午15:00的任意时间。
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     （2）本次股东大会现场会议于2020年5月20日下午1:30在苏州市相城区黄埭
镇春申路989号召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经
本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规

则》及《公司章程》的规定。


     二、出席会议人员的资格与召集人资格
     1、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
     根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司对网络

投票的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人共计12人，其中
现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人3人，通过网络参与表决的股
东、股东代表及委托投票代理人9人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代
理人代表股份94,852,992股，占公司股份总数的31.9345%，其中现场参与表决的
股东、股东代表及委托投票代理人代表股份93,599,681股，占公司股份总数的

31.5126%，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份
1,253,311股，占公司股份总数的0.4220％。
     2、出席会议的其他人员
     出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

     经验证，上述人员的资格均合法有效。
     3、召集人
     本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公
司章程的规定。


     三、本次股东大会的表决程序
     本次股东大会审议并通过了以下议案：
     1、《2019年度董事会工作报告》；
     同意94,852,192股，占参与表决有表决权股份总数的99.9992%；反对800股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股

份的0.0000％。
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     其中，中小股东投票表决情况为：同意1,252,511股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9362％；反对800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0638％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。
     2、《2019年度监事会工作报告》；
     同意94,852,192股，占参与表决有表决权股份总数的99.9992%；反对800股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。

     其中，中小股东投票表决情况为：同意1,252,511股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9362％；反对800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0638％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
     3、《<2019年年度报告>及其摘要》；

     同意94,852,192股，占参与表决有表决权股份总数的99.9992%；反对800股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
     其中，中小股东投票表决情况为：同意1,252,511股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9362％；反对800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0638％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
     4、《2019年度财务决算报告》；
     同意94,852,192股，占参与表决有表决权股份总数的99.9992%；反对800股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股

份的0.0000％。
     其中，中小股东投票表决情况为：同意1,252,511股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9362％；反对800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0638％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

     5、《2019年度审计报告》；
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     同意94,852,192股，占参与表决有表决权股份总数的99.9992%；反对800股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。

     其中，中小股东投票表决情况为：同意1,252,511股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9362％；反对800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0638％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
     6、《2019年度利润分配预案》；

     同意94,852,192股，占参与表决有表决权股份总数的99.9992%；反对800股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
     其中，中小股东投票表决情况为：同意1,252,511股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9362％；反对800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0638％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
     7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
     同意94,851,192股，占参与表决有表决权股份总数的99.9981%；反对800股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权1000股，占出席会议所有股东所

持股份的0.0011%。
        其中，中小股东投票表决情况为：同意1,251,511股，占出席会议中小股
东所持股份的99.8564％；反对800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0638％；
弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0798％。

     8、《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》；
     同意94,852,192股，占参与表决有表决权股份总数的99.9992%；反对800股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
     其中，中小股东投票表决情况为：同意1,252,511股，占出席会议中小股东

所持股份的99.9362％；反对800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0638％；
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弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
     9、《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》。

     同意94,852,192股，占参与表决有表决权股份总数的99.9992%；反对800股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
     其中，中小股东投票表决情况为：同意1,252,511股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9362％；反对800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0638％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。


     四、结论
     通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式

符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集
人具有合法有效的资格，本次股东大会表决程序及表决结果真实、合法、有效。
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（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于苏州科斯伍德油墨股份有限公司
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国浩律师（上海）事务所               经办律师：
                                                       许   航




负责人：
                   李    强                            顾泽皓




                                                       年        月     日